TO Kit-yan & Ors DCCC1267/2010

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 TO Kit-yan、PANG Chun-kit
• 法院：區域法院
• 法官：副法官 Dufton

案情摘要

D1 TO Kit-yan 將其恒生銀行戶口提供給他人使用，D2 PANG Chun-kit 則協助尋找願意提供戶口的人。2010年7月，合共1,127,470港元存入D1戶口，包括來自CHOl Pui-sum滙豐戶口的欺詐轉賬；部分款項其後由D1提取並交予D2。D1曾前往銀行提款，見到警方後離開。兩人承認串謀處理已知或有合理理由相信為可公訴罪行得益的財產。

核心法律爭議

量刑爭議包括：款項總額或被告所得利益何者較重要；兩名被告在提供、介紹及操作銀行戶口上的角色是否有別；支票遭退票的款項能否計入；以及D1本案刑期應如何與其正在服刑的另一宗案件刑期併計。

判決理由

法庭依據洗錢案件的量刑原則，認為涉案金額是主要考慮因素，並須衡量參與程度、交易次數及罪行持續時間；被告所得報酬並非關鍵。提供或借出銀行戶口會掩飾款項真正所有人並妨礙偵查，故須判具阻嚇性的刑罰。串謀罪可按存入戶口的全部款項量刑，即使部分支票遭退票。涉案1,127,470港元的起刑點為監禁兩年六個月，認罪扣減後為兩年。兩名被告角色不同，但均有實質參與，判刑不作區分。D1兩宗罪行互相獨立，刑期部分分期執行。

引用案例與條文

法庭引用HKSAR v XU Xia-li及HKSAR v Javid Kamran等案，說明洗錢罪須判阻嚇性刑罰，且罪責程度各異。HKSAR v HSU Yu-yi歸納涉款額、參與程度、底層罪行、跨境因素及罪行期間等量刑因素。Herzberg案亦確認涉款額及被告對底層罪行的認知相關；Chen Szu-ming及YAM Kong-lai說明通常只按洗錢罪事實量刑。

裁決與命令

兩名被告均被判監禁一年八個月。D1的刑期中12個月與其正在服刑的刑期分期執行，另8個月同期執行；D2服刑一年八個月。兩人均因認罪獲刑期扣減。

判決啟示

判決重申，提供或借出銀行戶口是促成洗錢的重要行為，不能僅因被告所得報酬少而視為輕微。串謀處理款項時，量刑可計入存入戶口的總額，包括其後遭退票的款項。判決亦按D1既有刑期，明確說明部分同期、部分分期執行的安排。

免責聲明

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