HKSAR DCCC263/2009

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Chee Hoi-suen, Henry and Yu Man-chiu, Raymond
• 法院：香港區域法院 (District Court)
• 法官：Casewell 副區域法院法官

案情摘要

第一被告 Chee Hoi-suen, Henry 及第二被告 Yu Man-chiu, Raymond 經審訊後被裁定十三項串謀詐騙罪罪成；第一被告另被裁定一項根據《防止賄賂條例》 (Prevention of Bribery Ordinance) 第9(2)條提出的向代理人提供利益罪罪成。各項串謀涉及以誇大的紡織機械發票價值，使銀行透過信用證提供高於原本政策所容許的融資。交易涉及真實商業活動及鉅額歐元融資，兩名被告從中賺取佣金。銀行貸款及利息據悉均已償還，惟虛報發票增加了銀行的風險。

核心法律爭議

量刑時應如何衡量案件涉及長達約三年、最高約二千七百萬歐元融資及虛報發票的嚴重性，與交易屬真實商業活動、銀行沒有明顯損失、被告品格良好及個人健康、年齡等求情因素？第一被告的賄賂罪刑期應與其他刑期如何同期或接續執行？是否應緩刑？

判決理由

法庭認為，雖然交易是真實商業活動、貸款已償還且銀行曾評估客戶的還款能力，虛報發票仍使銀行承受實質風險，案件亦涉及持續約三年及大額融資，不能視為普通或技術性違規。法庭以全部串謀詐騙罪合計三十個月監禁為量刑起點，再因案件年代久遠及被告合作各扣四個月及兩個月，得出二十四個月。第一被告另項向代理人提供利益罪判三個月，其中一個月接續、兩個月同期。年齡、健康及其他特殊情況不足以支持減刑或緩刑。

引用案例與條文

本案未有特別引用。法庭主要依據《防止賄賂條例》 (Prevention of Bribery Ordinance) 第9(2)條，以及按罪行嚴重性、風險、延誤、合作和個人求情因素作整體量刑。

裁決與命令

兩名被告均被判十三項串謀詐騙罪，每項監禁二十四個月，全部同期執行。第一被告另被判三個月監禁，其中一個月接續執行，總刑期為二十五個月；第二被告總刑期為二十四個月。刑期不予緩刑。

判決啟示

銀行沒有實際金錢損失並不消除虛報融資交易的嚴重性；金融機構所承受的風險本身可支持即時監禁。真實交易、已還款及良好品格可影響刑期，但在大額、持續及有計劃的詐騙中未必足以支持緩刑。

免責聲明

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