遭詐騙後追討款項之禁制令？

案件基本資料

• 案件名稱：Pacific Rainbow International Inc v Shenzhen Wolverine Tech Ltd & Ors
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：林定國資深大律師 (Deputy High Court Judge Douglas Lam SC)

案情摘要

原告為美國公司，遭電郵詐騙，誤將約144萬美元匯入首被告銀行戶口。該筆款項隨即被轉移至次被告及第三被告戶口，並進一步分散至多個第三方及海外戶口。原告取得禁制令以凍結相關資產。次被告辯稱其經營二手手機貿易，涉案款項為真實商業交易的貨款，並非詐騙所得，且其為善意收受人。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於：(1) 原告是否有足夠證據證明其對涉案款項擁有衡平法權益，從而支持繼續執行財產禁制令 (proprietary injunction)；(2) 原告是否已證明存在資產被不當耗散的真實風險，以支持繼續執行馬拉瓦禁制令 (Mareva injunction)；(3) 次被告是否能證明其為善意收受人 (bona fide recipient for value without notice)。

判決理由

法官認為，雖然次被告提出其為善意貿易商的辯解，但其提供的交易文件形式粗糙且缺乏商業合理性，且資金在收到後迅速轉移至海外，顯示存在資產耗散的真實風險。根據美國氰胺公司訴乙太康有限公司 (American Cyanamid Co v Ethicon Ltd) 等原則，法庭認為原告已證明存在嚴重爭議點 (serious question to be tried)，且平衡便利原則 (balance of convenience) 傾向於維持禁制令以保全資產。

引用案例與條文

American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] AC 396; The Niedersachsen [1983] 1 WLR 1412; Derby & Co Ltd v Weldon (No 1) [1990] Ch 48; Nina Kung v Wong Din Shin (2005) 8 HKCFAR 387.

裁決與命令

法庭裁定繼續執行針對次被告的財產禁制令及馬拉瓦禁制令，直至案件審結或另有命令。次被告須支付原告本案訟費。

免責聲明

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