CAC Brake Co. Ltd. Zhuhai CACV94/1998

案件基本資料

• 案件名稱：CAC Brake Co. Ltd. Zhuhai 訴 Bene Manufacturing Company Limited 等
• 法院：高等法院上訴法庭 (Court of Appeal)
• 法官：Nazareth副庭長、Mortimer副庭長及Rogers法官

案情摘要

原告CAC Brake Co. Ltd. Zhuhai為中國南部汽車零件製造商，指稱其前任經理利用信用證、提單及其他文件協助進行欺詐，約180萬美元款項先轉至Erbal，後被轉移至各被告。第一被告為現已停止營業的公司，第二被告為其主要人士及百分之五十股東，第三被告則收取部分款項。原審法官曾頒發並延續資產凍結禁制令（Mareva injunction），其後因認為未有充分證據證明資產轉移風險而撤銷。原告遂提出上訴。

核心法律爭議

核心法律爭議是：在欺詐尚未經審訊證實時，僅有一宗具良好爭辯基礎的欺詐申索，是否足以推論存在資產轉移風險並延續資產凍結禁制令。原告主張欺詐性質及各被告的涉入已足夠；被告則主張須有額外具體證據，且禁制令範圍與其所得利益不相稱。

判決理由

上訴法庭認為，資產凍結禁制令（Mareva injunction）的申請通常發生於欺詐尚未證實之時，因此不能要求申請人先證明欺詐成立或被告主觀意圖轉移資產。具良好爭辯基礎的欺詐案件本身，可以支持存在資產轉移的真正風險；但並非每宗欺詐申索均必然導致該結論。法院仍須考慮全部證據、欺詐類型、各方人士及其商業活動。本案情況顯示款項已被轉移，且被告可能明知並協助欺詐，足以支持禁制令。

引用案例與條文

法院引用Norwich Union Fire Insurance Society Ltd v Eden，確認在具良好爭辯基礎的欺詐案件中，即使尚未證明欺詐，法院亦可由欺詐本身推論資產轉移風險。法院亦參考Stephen Gee關於Mareva禁制令的論述，並強調須衡量案件整體情況。

裁決與命令

上訴獲准。上訴法庭認為原審在法律上作出錯誤指示，遂恢復由Barnett法官修訂後頒發的資產凍結禁制令，並按上訴通知書所要求作出命令。

判決啟示

本案澄清，欺詐尚未經審訊證實並不妨礙頒發資產凍結禁制令。具良好爭辯基礎的欺詐案件可構成資產轉移風險的重要依據，但法院仍須審視全部事實，而非作機械式推論。

免責聲明

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