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五名被告經審訊後被裁定串謀輸出未列艙單貨物，違反《進出口條例》(Import and Export Ordinance)第18(1)(b)條及《刑事罪行條例》(Crimes Ordinance)第159A條；部分被告另被裁定處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。涉案標記油由內地船長駕駛的漁船在香港收取後走私回內地。超過26億港元流入由D1至D3控制或使用的帳戶，另有人民幣及港元現金被搜出。D4負責文書及存款，D5則連繫香港與內地並協助船員。
D1 成之德是 C Y Foundations（CYF）主席，D3 余國超是其顧問。兩人因涉及一宗隱瞞關連交易、未遵守香港聯合交易所上市規則的串謀詐騙而被定罪。交易涉及灣仔告士打道200號17樓物業，其出售所得款項其後轉入不同人士的銀行帳戶。D3另因處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產而被判罪。D2則在審訊後獲判無罪。本判決處理D1及D3的量刑，以及對兩人施加公司董事取消資格令的申請。
D1為CY Foundation（CYF）主席，亦控制澳洲上市公司Sino Strategic International Ltd（SSI）；D2曾任CYF顧問及財務控制人；D3則為財務顧問。案件源於香港灣仔200 Gloucester Road 17樓物業的多層公司轉讓。該物業原由SSI旗下Sino Joy持有，先轉至由Nam控制的Mansion Gains，再轉至D2名下的Beauford，最後由CYF旗下Highsharp購入。控方指稱各方藉此隱瞞關連交易，避免《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所要求的披露及獨立股東批准，並將出售所得款項轉入D2、D3、D1妻子及Agustus的帳戶。
第一被告曾潤平先後以不同公司在同一地址經營酒家；舊酒家停業並欠下員工薪金後，酒家以新公司名義在原址重開，並繼續使用原有設備及聘用部分舊員工。控方指稱，被告藉公司清盤及向清盤人隱瞞固定資產，令資產未被變賣以償還債務。曾潤平就四項欺詐罪受審，第二被告童瑞琼則涉及其中兩項。法庭最終只須裁決第一被告涉及龍懋投資有限公司的第一項控罪，以及第二被告涉及浩翔投資發展有限公司的第二項控罪。
本案涉及 Tungda Innovative Lighting Holdings Limited 於2002年申請在香港交易所創業板上市，以及其後於2003至2004年申請轉往主板。控方指三名被告以虛構的感應燈銷售額及虛假文件，誤導交易所、證監會、核數師、保薦人及投資者。Chu Chien-tung 被裁定為兩宗串謀詐騙的主謀；Chu Chick-kei 以個人銀行戶口存入款項，製造虛假銷售收款的假象；Mok Lam-fong 則參與製作虛假發票、提單及客戶確認信。兩名男被告經審訊定罪，第三被告在控方結案陳詞後認罪。
三名被告經審訊後被裁定於2005年5月至2008年2月期間串謀詐騙。案件涉及27宗銀行貸款交易，相關公司以虛假的購貨文件支持貸款申請，資金其後在公司之間轉回，主要用途是提供營運資金，而非支付真正商業交易。被告分別參與製作或提交虛假發票、送貨單及貸款文件。涉案銀行貸款及利息在訴訟開始前已全數償還。
被告是 Lap Wing Transport Company Limited 及 Fortune Fame Logistics Limited 的董事和股東。他承認兩項向代理人提供利益罪，涉及向 Oriental Air Transport Service Limited 的助理總經理支付共港幣195,000元回扣，以及向 UFM Container Line 的營運經理支付港幣6,500元回扣，以取得或促成物流業務。他亦承認三項明知向核數師作出虛假陳述罪，安排員工製作虛假收據，供公司核數師審計三個財政年度的帳目，藉此虛增開支及減少應繳稅款。被告認罪，並已向稅務局補繳港幣151,578元。
五名被告均曾受僱於 Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited。案件涉及珠寶展示廳透過海外及本地公司轉移款項，向旅行社僱員秘密支付佣金，並以虛假促銷協議、發票及會計記錄掩飾款項；部分被告亦串謀挪用公司款項，另有人向稅務局人員作虛假陳述。D1為公司創辦人，D2為其子及前主席兼行政總裁，D3為財務董事，D4曾任行政總裁，D5則負責展示廳業務但並非董事。五人經審訊後被裁定多項串謀提供利益、虛假會計、盜竊及詐騙罪名成立。
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