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被告謝新橋於2024年10月24日兩度前往旺角六福珠寶店，使用偽造的中華人民共和國身份證冒充「李升」，並利用他人提供的流動電話支付合共約47.6萬港元購買金飾。被告隨後被警員截獲，身上被搜出涉案偽造身份證及相關收據。被告在警誡下承認受一名身份不詳男子指示，以賺取旅費為目的，明知身份證屬偽造仍配合購買金器。
被告人於2024年1月29日駕駛私家車沿協和街北行，接近交通燈交界時在黃燈亮起後加速駛過，及後高速右轉入月華街。車輛失控衝上行人路，撞毀欄杆並撞倒四名行人，其中五歲女童周璵綾及楊乾芬女士受到嚴重傷害，另外兩人受輕傷。被告人承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及危險駕駛兩項控罪。
被告人李浩賢被控於2010年1月2日至2016年3月24日期間，在其滙豐銀行帳戶處理合共港幣9,788,858元的457筆現金存款，明知或有合理理由相信該等財產全部或部分直接或間接代表可公訴罪行的得益，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。控方指出有關存款與被告人的申報收入不相稱，且呈現洗錢特徵。被告承認帳戶由其獨自控制，但稱現金來自多年直銷、金融顧問及債務重組工作的佣金和收入。
被告 RAHAYU NIKE 為印尼籍家庭傭工，受僱於 PW1 並與 PW1 及其家人同住。她未經同意，使用 PW1 至 PW3 的香港身份證資料，在 TNG Asia Limited 開設及升級三個儲值支付工具帳戶，收取朋友款項並安排匯往印尼，每次收取五港元。相關帳戶其後錄得大量存款及轉帳。被告沒有金錢服務經營者牌照，並承認三項欺詐罪及無牌經營金錢服務罪。
本案涉及兩項串謀處理已知或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。第一被告人黎士誠以其公司帝威貿易有限公司名義開設戶口，該戶口收到美國公司Koch因電話詐騙而匯出的兩筆美元款項，並在同日將款項轉至第二被告人梁和愿名下公司的戶口。該戶口其後由第三被告人李煥廉及第四被告人李金華用於八達找換及滙款業務，約十八個月內處理大量、多幣種交易。控方指各被告人串謀洗黑錢；被告人均否認控罪。
本案涉及兩項串謀處理已知或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。第一被告人黎士誠以其公司帝威貿易有限公司名義開設戶口，該戶口收到美國公司Koch因電話詐騙而匯出的兩筆美元款項，並在同日將款項轉至第二被告人梁和愿名下公司的戶口。該戶口其後由第三被告人李煥廉及第四被告人李金華用於八達找換及滙款業務，約十八個月內處理大量、多幣種交易。控方指各被告人串謀洗黑錢；被告人均否認控罪。
被告是九龍一間找換店的唯一註冊擁有人及股東。兩名事主分別在電話騙案中損失港幣409,000元及37,100元，並按指示把款項交到找換店，由被告代一名熟客Maa接收。被告只認識Maa約七個月，不知道她的全名、背景或業務，也沒有查問款項來源。他在錄影會面中承認覺得款項有問題，但為了店舖收益和生計而沒有登記或追問。經審訊後，被告被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪罪成。
本案涉及永明金融在2010至2011年間承保的多份保險單。第一被告人李子豪是區域經理，第五被告人陳潤心是兼職保險代理，第六被告人鄧巫碧玉是保險代理。控方指稱，有人以非真正買家的名義遞交保單申請、冒簽文件，並由代理支付保費，使永明金融誤以為申請人是真正買家而批核保單及支付佣金。第一被告人被控欺詐及企圖欺詐，第五及第六被告人被控欺詐。三人均否認控罪。控方依賴保單持有人、前共同被告人及永明金融主管的證供。
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