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本案原涉及三名被告。第一被告承認協助未獲授權進境者在香港境內的旅程，第二被告的控罪則由控方不再繼續檢控。第三被告陳登青承認非法入境後未獲授權留港，但否認串謀偷竊。2015年3月16日晚上，警方在東涌截停一輛可疑輕型貨車，第三被告跳車逃走後被捕。車上載有飯盒、白米、背囊及砍伐工具；他承認受聘與他人來港尋找及砍伐土沉香，並可獲固定及按株計算的報酬。
被告 Zhang Qiang 承認五項欺詐罪。他以在香港設有投資公司及與香港上海滙豐銀行合作經營高回報基金為由，邀請五名親友及商業相識投資，並以電郵發送偽造的滙豐投資申請表。受害人將款項匯入香港的三個銀行戶口，涉款約216萬美元；扣除被告退還第二項控罪受害人的款項後，損失約193萬美元。被告自願到香港警署投案並承認罪行，五項欺詐歷時約四年。
被告 Zhang Qiang 承認五項欺詐罪。他以在香港設有投資公司及與香港上海滙豐銀行合作經營高回報基金為由，邀請五名親友及商業相識投資，並以電郵發送偽造的滙豐投資申請表。受害人將款項匯入香港的三個銀行戶口，涉款約216萬美元；扣除被告退還第二項控罪受害人的款項後，損失約193萬美元。被告自願到香港警署投案並承認罪行，五項欺詐歷時約四年。
被告 JARIABKA JURAJ 聘請意大利籍記者 Antonio Aldo Papaleo 前往香港，成立 East Ray (HK) Limited 及 Vindex (HK) Limited，並為兩家公司開立銀行帳戶；被告承諾支付五千歐元酬金及旅費。控方案情指，被告要求 Papaleo 將公司及帳戶的控制權交給被告，以隱藏帳戶實際控制人及資金來源，並讓帳戶用於清洗可公訴罪行得益。Papaleo 秘密錄下與被告的會面，並向警方舉報。辯方則稱安排是與 Jozef Drlicka 合作經營正當的出版及 LED 照明業務，Papaleo 只是代 Drlicka 前往香港。
第四被告人王玲玲與另外三名被告人由內地經落馬洲入境香港，隨後乘國泰航空航班前往杜拜，計劃再前往巴西。控方指她與他人串謀使用載有其姓名及照片的虛假馬來西亞護照，向阿聯酋航空公司取得前往巴西的登機證。她否認知悉護照虛假或同意使用護照，並稱旅程由家人及中介安排。她在香港機場收到護照，並在杜拜由第一被告人使用該護照辦理登機證；其後四人被拒登機並遣返香港。
被告在餐廳任兼職侍應，受在美國結識的 Chiu 邀請，利用讀卡器竊取顧客信用卡資料，並以電郵傳送給 Chiu，以供製造偽造信用卡。被告稱曾竊取約120至130張卡的資料，法證檢驗則在其電郵及讀卡器紀錄中發現166張卡的資料。他每張可用卡資料獲酬50美元，兩筆已確認酬金合共36,249港元。被告在同事揭發後被捕，承認串謀偽造文件，沒有刑事紀錄，亦沒有證據顯示已造成實際損失。
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