香港特別行政區 訴 李軍榮
DCCC938/2017區域法院（刑事）區域法院法官姚勳智15/6/2018[2018] HKDC 904
瀏覽香港法律案例（共 20+ 個結果）
本案涉及三名被告（D2、D3、D4）被控串謀處理或處理從可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢）。D2被控與D1（已故）及一名叫Joe的人串謀開設Asia Trading Co銀行賬戶進行洗錢。D3被控與D4串謀開設Asia Supply Resources銀行賬戶及使用其個人賬戶處理款項。D4被控使用家庭傭工Casia Grace Garcia（PW4）的銀行賬戶接收款項並由Casia提取後交給D4。控方指控所有被告均知悉或有合理理由相信這些款項是犯罪得益。
本案涉及一宗精心策劃的物業詐騙及洗黑錢計劃。第二被告 (D2) 冒充業主鄭先生，透過偽造身份證及租約，騙取買家約 292 萬港元的訂金及款項。第一被告 (D1) 則在他人指示下，更改姓名以匹配業主身份並開設中信銀行帳戶，負責提取並轉交贓款。此外，D1 涉及多宗電郵騙案的洗黑錢活動，並管有他人身份證及危險藥物；D2 則另涉企圖以假身份申請貸款及抗拒警務人員。
本案涉及一宗精心策劃的物業詐騙及洗黑錢計劃。第二被告 (D2) 冒充業主鄭先生，透過偽造身份證及租約，騙取買家約 292 萬港元的訂金及款項。第一被告 (D1) 則在他人指示下，更改姓名以匹配業主身份並開設中信銀行帳戶，負責提取並轉交贓款。此外，D1 涉及多宗電郵騙案的洗黑錢活動，並管有他人身份證及危險藥物；D2 則另涉企圖以假身份申請貸款及抗拒警務人員。
本案涉及一宗精心策劃的物業詐騙及洗黑錢計劃。第二被告 (D2) 冒充業主鄭先生，透過偽造身份證及租約，騙取買家約 292 萬港元的訂金及款項。第一被告 (D1) 則在他人指示下，更改姓名以匹配業主身份並開設中信銀行帳戶，負責提取並轉交贓款。此外，D1 涉及多宗電郵騙案的洗黑錢活動，並管有他人身份證及危險藥物；D2 則另涉企圖以假身份申請貸款及抗拒警務人員。
語義關鍵字搜尋 — 自動匹配意思相近的案例，例如搜「偷嘢」亦會找到「盜竊」相關判決。如需帶意圖地搜尋，請使用 AI 對話。