指控他人接收騙款是否構成代理關係？

案件基本資料

• 案件名稱：K & L Gates v Navin Kumar Aggarwal & Ors
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：歐陽桂如法官 (Hon Au-Yeung J)

案情摘要

原告 K & L Gates 是一間律師事務所，其前合夥人 Navin Kumar Aggarwal 挪用客戶款項並轉賬至澳門及澳洲的賭場及疊碼仔（junket operators）。原告指控第2被告（D2）作為澳門疊碼仔，透過名為 SAT IENG SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA (SIC) 的實體接收了部分款項，並主張 SIC 是 D2 的代理人。D2 否認與 SIC 有任何業務關係，亦否認接收過相關款項，並申請剔除訴訟 (strike-out)。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於：(1) 原告對 D2 的指控是否顯然無法成立，以致應被剔除訴訟；(2) 原告要求 D2 披露的文件是否屬於「漁翁撒網式」的搜證 (fishing expedition)，以及該等文件是否與代理關係的爭議相關。

判決理由

法庭指出，剔除訴訟的門檻極高，必須證明訴訟顯然無法成功。雖然原告的證據目前看來薄弱，但考慮到 SIC 與 D2 在名稱、業務性質及過往文件上的關聯，法庭認為不能排除在審訊中透過交叉盤問 (cross-examination) 建立代理關係的可能性。關於披露文件，法庭認為原告最初的要求過於寬泛，僅批准披露與澳門博彩監察協調局 (DICJ) 相關的申請文件，因為該等文件可能揭示 D2 的關聯實體及代理安排，對釐清案情有實質幫助。

引用案例與條文

本案引用了 Nina Kung v Wang Din Shin (2005) 8 HKCFAR 387 關於推論 (inference) 與猜測 (conjecture) 的區別；以及 Simply Power Ltd v Billy Chua & ors (HCA 2452/2013) 關於剔除訴訟的原則。

裁決與命令

法庭駁回第2被告的剔除訴訟申請，並批准原告部分披露文件申請（僅限於向澳門博彩監察協調局提交的申請文件）。訟費方面，原告須承擔第2被告披露申請中 80% 的訟費。

判決啟示

本案強調了在剔除訴訟申請中，法庭不會進行「簡易審訊」(mini-trial)，即使案件看似勝算不高，只要並非顯然無法成功，法庭傾向讓案件進入審訊。同時，法庭重申披露文件不應成為「漁翁撒網」的工具，必須具備明確的相關性。

免責聲明

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