披露過廣且涉外國保密法應否拒絕？

案件基本資料

• 案件名稱：K&L Gates v Navin Kumar Aggarwal & Others
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：陸啟康法官 (Hon Lok J)

案情摘要

原告 K&L Gates 針對多名被告（包括 Wynn Defendants 及 Venetian Defendants）提出訴訟，指控被告涉及處理原告前合夥人 Aggarwal 挪用的款項。原告在訴訟中多次申請披露文件，本案涉及原告針對 Wynn 及 Venetian Defendants 提出的兩項披露申請，要求披露有關集團內部關係、Aggarwal 賭博活動及合規文件（包括反洗黑錢報告）的文件。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於原告要求披露的文件類別是否過於廣泛且不具備相關性，以及披露該等文件是否會導致被告違反澳門法律（特別是關於反洗黑錢報告的保密規定），從而構成披露申請的拒絕理由。

判決理由

法庭認為，原告申請披露的文件類別定義過於寬泛，且未能證明該等文件對訴訟核心爭議具有相關性。此外，法庭指出，澳門法律規定反洗黑錢報告（ROVE 及 RTS Reports）具有高度保密性，披露該等文件存在違反澳門法律並遭受制裁的真實風險。法庭行使酌情權，拒絕原告的披露申請，並強調披露程序不應被用作「釣魚式取證」(fishing expedition)。

引用案例與條文

本案引用了 Molnlycke AB v Proctor & Gamble Ltd (No 3) [1990] RPC 498 關於披露類別定義的原則，以及 Morris v Banque Arabe et Internationale D’Investissement SA [2001] IL Pr 37 關於外國法律風險在披露申請中的考慮。

裁決與命令

法庭駁回原告針對 Wynn 及 Venetian Defendants 的兩項披露申請，並下令原告須支付被告的訟費，包括兩名大律師的費用。

判決啟示

本案確立了在涉及外國監管法律保密規定的情況下，法庭在行使披露酌情權時會審慎考慮被告面臨的法律制裁風險。同時，法庭重申披露申請必須精確定義，禁止濫用程序進行「釣魚式取證」。

免責聲明

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