Re: HO YUK WAH DAVID HCB3819/2011

案件基本資料

• 案件名稱：Re: HO YUK WAH DAVID
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：Au-Yeung J

案情摘要

本案由破產受託人 Chen Yung Ngai Kenneth 及 Chan Mei Mei 代表已解除破產的 Ho Yuk Wah David 提出，申請要求 China Merchants Bank Co., Ltd. 就 Million Nice Corporation Ltd. 的綜合銀行戶口交出文件。受託人懷疑 Million Nice 是 David Ho 透過代名人 Sun Li Hua 隱藏資產及處理款項的公司工具。相關資料顯示，該戶口曾接收或支付與多宗訴訟、律師費及貸款有關的款項，而 Million Nice 並非相關訴訟當事人。銀行採取中立立場，Million Nice 收到申請文件後沒有回應。

核心法律爭議

核心爭議是受託人是否已達到《破產條例》(Bankruptcy Ordinance) 第29條所要求的合理懷疑標準，以及所要求的銀行開戶及交易文件是否與破產人的財產或交易有關、對履行受託人職能是否合理需要，並且由銀行掌握。部分申請目的是否屬於禁止的漫無目的搜查亦有爭議。

判決理由

法庭依據第29條及 Re Ho Yuk Wah David (No. 5) 所列原則，認為受託人須證明文件與破產人、其交易或財產有關，披露對履行受託人職能屬合理需要，而被申請人有能力提供；證明程度為合理懷疑。Sun 的代名人角色、Million Nice 介入不同訴訟款項、向並非交易當事人的公司付款，以及款項來源和用途不尋常，足以支持合理懷疑。法庭認為查明款項流入流出、來源去向及相關人士的目的有效，但查明戶口還資助哪些其他事項屬於漫無目的搜查，因而不予支持。銀行保密亦不妨礙命令。

引用案例與條文

《破產條例》(Bankruptcy Ordinance) 第29條授權法庭傳召能提供資料的人，並要求交出與破產人交易或財產有關的文件。Re Ho Yuk Wah David (No. 5) [2020] 2 HKLRD 608 的原訟法庭原則，獲 [2022] HKCA 110 第12段確認；該原則確立合理懷疑、合理需要、文件由被申請人掌握及保密不構成阻礙等要求。

裁決與命令

申請獲批准。China Merchants Bank Co., Ltd. 須在命令送達後45日內，交出 Million Nice Account 自開戶日起至今的開戶紀錄、實益擁有人及授權簽署人資料，以及所有交易紀錄、結單、付款指示、支票和往來文件。命令範圍按法庭修訂後的草稿執行。

判決啟示

第29條命令可用於追查疑似由代名公司處理的破產人資產，但申請必須與具體調查目的相連，不能要求文件作一般性搜查。法庭特別刪除「details」等並非文件的字眼，並將「實益擁有人戶口」改為具體的 Million Nice Account，以確保命令清晰及範圍適當。

免責聲明

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