HKSAR v. IP CHUN NAM
DCCC198/2018區域法院（刑事）Deputy District Judge Kathie Cheung28/11/2018[2018] HKDC 1487
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本案涉及一家名為「嘉盛企業服務有限公司」的貸款中介公司。該公司透過冒充銀行職員進行 cold-calls，誘騙信貸紀錄不良或曾破產的客戶，聲稱能提供提升環聯 (TransUnion) 信貸評級的服務，以獲取低息貸款，並以此收取高昂的服務費或顧問費。第一被告人陳建佳為公司主導者，第五被告人吳詠康為註冊董事及戶口代理人，第三被告人周慧瑩為銷售員。
本案涉及一宗大規模汽車保險欺詐案。犯罪集團招攬他人借出銀行戶口，用以處理詐騙得來的保費。第二、三、六及第七被告人分別在 Facebook 看到招聘廣告，以每月約 4,000 港元的報酬，將其匯豐銀行戶口及提款卡交予不知名男子使用。控方指控被告人串謀處理明知或有合理理由相信是可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。
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