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被告鍾濟鍵獲韓籍商人 Kim Young Il 授權，處理其在佛緣精舍購買的42個骨灰龕位之銷售。2008年至2010年間，被告售出其中26個，涉及款項約759,500元，卻沒有向 Kim 如實交代，並將部分款項用於其公司營運及周轉。被告在錄影會面中承認曾隱瞞銷售及挪用款項，但表示原意是在財務困難解決後償還。Kim 未有出席審訊，辯方質疑錄影會面及申請擱置程序。
被告人嚴遠寧是鑽石城控股有限公司的唯一實際經營者。2012年10月16日至12月4日期間，他從多名供應商取得鑽石，部分以銷售形式購入，部分以寄售或暫借形式取得，承諾付款或交還，惟其後未能履行。涉及鑽石總值超過二千三百萬港元。被告人又曾虛報遺失鑽石，以逃避約三百萬元貨款責任。警方拘捕他時起回部分涉案鑽石，並在公司搜出交易文件及證書。被告人承認44項控罪。
被告於2015年3月23日承認一項企圖以欺騙手段取得財產罪，違反《盜竊罪條例》(Theft Ordinance) 第17(1)條及《刑事罪行條例》(Crimes Ordinance) 第159G條。2014年8月28日，被告在珠寶店先後使用兩張不載有其姓名、由外國銀行發出的信用卡及扣賬卡，企圖購買價值4,052港元的金手鏈，但付款未獲接納。警方在店外截查被告，並尋回兩張卡。被告有一名共同被控者，該人其後獲判無罪；被告則沒有被傳召作證。
被告承認十二項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。2014年10月至12月期間，被告在 Facebook、Instagram 及 iconosquare 等電子平台刊登演唱會及棟篤笑門票廣告，透過 WhatsApp 與買家聯絡，收取款項後卻沒有交付門票，事實上亦未持有門票。十二名受害人合共損失約28,000元。被告被捕時承認自己欺騙他人。其過往有多次涉及不誠實行為的定罪，並曾因類似欺詐罪被判監。
第二被告 Agudelo Romero Nini Dannery 與第一被告 Rubio Azuero Gerardo 被共同控告企圖以欺騙手段取得財產，違反《盜竊罪條例》(Theft Ordinance) 第17(1)條及《刑事罪行條例》(Crimes Ordinance) 第159G條。2014年8月28日，二人進入珠寶店選購金手鏈；第一被告先後出示兩張印有他人姓名的信用卡，但交易均未成功。警方其後截停二人，並在第一被告附近發現該兩張信用卡；第二被告則持有與其中一張信用卡姓名相符的菲律賓身份證。第一被告已認罪，本案只審理第二被告。
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