黎家江案 DCCC1378/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 黎家江
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官溫紹明

案情摘要

被告人黎家江為內地居民，於2023年3月1日在東亞銀行開立多種貨幣帳戶，並為唯一簽署人。其後，一名受騙者按照加密貨幣騙局指示，將美元57,983.41元轉入該帳戶。警方發現，2023年3月1日至6月8日期間，帳戶共收到美元、加拿大元及港幣多筆款項，所有款項均在存入同日迅速被提取。被告人被控處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，承認控罪及案情撮要，因而被裁定罪名成立。

核心法律爭議

本案涉及洗錢罪 (money laundering) 的量刑，包括涉案款項金額、交易次數、被告人是否知悉背後騙案、初犯及認罪等因素。此外，控方依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條申請加重刑罰，法庭須決定是否因罪行猖獗而加刑。

判決理由

法庭認為洗錢罪會間接協助犯罪及使犯罪得益合法化，須判處具阻嚇性的刑罰。參考上訴庭案例，涉款三百萬至六百萬元的量刑起點可為監禁四年；若沒有證據證明被告知悉或參與背後騙案，量刑起點可下調。本案涉款超過港幣三百五十萬元、交易超過二千次，屬嚴重案件，但被告沒有刑事紀錄且無證據顯示其知悉騙案，故起點定為三年。初次答辯認罪獲三分一扣減後為二十四個月，再因罪行近年猖獗按第27(2)條加刑百分之二十五，即加六個月。

引用案例與條文

法庭引用香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536及香港特別行政區 訴 雲國強 [2012] 1 HKLRD 197，說明涉款三百萬至六百萬元時可採四年起點；並引用HKSAR v Cen Huakuo [2015] 2 HKLRD 951，說明欠缺背後騙案知情證據時可下調起點至三年。法定依據為《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、25(3)及27(2)條。

裁決與命令

被告人被判處監禁三十個月。刑期包括三年量刑起點，因即時認罪扣減十二個月，再按《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加刑六個月。

判決啟示

本案顯示，巨額款項及大量交易可導致較高量刑起點，即使沒有證據證明被告知悉背後騙案，仍可能因洗錢罪的嚴重性受監禁。罪行猖獗亦可按第27(2)條作百分之二十五的加刑。

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