A A
B B
DCCC 729/2023
C [2025] HKDC 1888 C
D D
香港特別行政區
E 區域法院 E
刑事案件 2023 年第 729 號
F F
G G
----------------------------
H 香港特別行政區 H
訴
I I
鄭耀棠 （第一被告人, D1）
J J
陳鳳鳴 （第二被告人, D2）
K 簡鑫富 （第三被告人. D3） K
潘月娥 （第四被告人, D4）
L L
陳曦 （第五被告人, D5）
M M
黃思俊 （第六被告人, D6）
N 廖俊希 （第七被告人, D7） N
O ---------------------------- O
P P
主審法官： 區域法院暫委法官蘇文隆
Q 日期： 2025 年 11 月 7 日 Q
R
出席人士： 是香媛女士，為外聘大律師，代表香港特別行政區 R
蘇信恩先生及許志浩先生，由黃律師事務所延聘，代表
S S
第一及第二被告人
T T
U U
V V
-2-
A A
B B
鄧兆麟先生及顏呈浩先生，由馬鄧律師行延聘，代表第
C 三及第四被告人 C
張志雄先生，由法律援助署委派的何約翰律師行延聘，
D D
代表第五被告人
E E
劉安國先生，由馬鄧律師行延聘，代表第六被告人
F 關恆芬先生及關進賢先生，由梁永鏗律師事務所延聘， F
代表第七被告人
G G
控罪： [1] 至 [3] 及 [5] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行
H H
的得益的財產（Dealing with property known or believed
I to represent proceeds of an indictable offence）（訴第一被 I
J
告人） J
[4] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
K K
產（Dealing with property known or believed to represent
L L
（訴第一及第八被告人）
proceeds of an indictable offence）
M [7] 至 [9] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得 M
益的財產（Dealing with property known or believed to
N N
represent proceeds of an indictable offence）（訴第二被告
O O
人）
P [10] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財 P
產（Dealing with property known or believed to represent
Q Q
proceeds of an indictable offence）（訴第三被告人）
R R
[11] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
S 產（Dealing with property known or believed to represent S
T
（訴第三及第六被告人）
proceeds of an indictable offence） T
U U
V V
-3-
A A
B B
[12] 至 [14] 及 [16] 處理已知道或相信為代表從可公訴
C 罪 行 的 得 益 的 財 產 （ Dealing with property known or C
（訴
believed to represent proceeds of an indictable offence）
D D
第四被告人）
E E
[15] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
F 產（Dealing with property known or believed to represent F
（訴第四及第六被告人）
proceeds of an indictable offence）
G G
[17] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
H H
產（Dealing with property known or believed to represent
I proceeds of an indictable offence）（訴第五被告人） I
J
[18] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財 J
產（Dealing with property known or believed to represent
K K
（訴第四及第六被告人）
proceeds of an indictable offence）
L L
[19] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
M 產（Dealing with property known or believed to represent M
proceeds of an indictable offence）（訴第六被告人）
N N
[20] 及 [21] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的
O O
得益的財產（Dealing with property known or believed to
P represent proceeds of an indictable offence）（訴第七被告 P
人）
Q Q
R R
--------------------------
S 裁決理由書 S
--------------------------
T T
U U
V V
-4-
A A
B B
案件背景
C C
1. 本案原先是牽涉九名被告人，但經過數天的聆訊，本席裁
D D
定，第八和第九名被告人的申請成功，針對他們兩人的檢控永久終止，
E E
控罪六獲撤銷，其餘七名被告人的審訊則繼續。
F F
2. 七名被告人各面對，一項或多項，處理或共同處理，可公
G G
訴罪行得益的財產的控罪（簡稱「洗黑錢」控罪）。控罪詳情，可參
H H
考附件一[修訂控罪書]。
I I
本案的特徵
J J
K 3. 警方花上十年的時間，對上百個的戶口，包括所謂上遊戶 K
口，進行深入、詳盡的調查，曾經聯絡眾多的交易對手，尋根究底，
L L
但擺在法庭眼前的證據，就是一名受害者都沒有。上萬宗的交易中都
M M
沒有一名受騙或被勒索的證人。
N N
4. 當然，這類控罪中，控方無需證明戶口的款項屬犯罪得益，
O O
即控方不需證明款項是贓款或「黃、賭、毒」勾當的得益，控方只需
P P
證明在處理款項時，被告人主觀地和客觀地“有合理理由相信”款項
Q 是犯罪得益，HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR Q
R
446。 R
S S
5. 控方主要依賴其唯一證人來檢控各名被告人。這名法證會
T 計專家仔細分析各戶口內的交易，對各戶口撰寫詳盡的報告，指出多 T
U U
V V
-5-
A A
B B
項交易有不普遍、不尋常，和與被告在稅務處報述的收入不相稱等等
C 的情況。但專家自己也承認，當時她手上並沒有現時辯方呈交的文件。 C
她同意，考慮了辯方文件後，她的某些意見可能有變。最後，本席雖
D D
然信納專家的報告和意見，但不會忽略有關變數。
E E
F 6. 另一邊廂，各名被告人都選擇作供，或不作供的話也傳召 F
證人來解釋自己的實際財富、收入或戶口中的交易情況。證人列表，
G G
可參看附件二。
H H
I 7. 事件至今已超過十年，本席認為，期望被告或證人清楚交 I
代每一年事件或戶口內每一項交易細節，是不設實際，可謂吹毛求疵
J J
的，畢竟，辯方呈堂了大量的文件證物來頂證他們的講法。最後，本
K K
席信納所有作供人士的證供和呈遞的證物，並予以全面的比重。
L L
8. 裁定了證物和證人之後，現在本席處理 7 名被告人各項控
M M
罪。
N N
O D1 和 D2 O
P P
9. 雖然沒有登記婚姻，但實情 D1 和 D2 是一對夫妻，育有
Q 一名兒子。他們的證據是關連的，有些更是共通的，所以他們相對的 Q
R
控罪應該一同處理。 R
S S
10. 他們經營的麵包店、小食店、按摩院或「水貨」生意，是
T 牽涉大量現金和資金的行業，本席相信 D1、甚至 D2，時常處理這些 T
U U
V V
-6-
A A
B B
店舖的現金。為免積存現金過夜，較頻繁的存款是可以理解的。店舖
C 的洗費、交租、購買材料、支薪、股東不定期從店舖分紅，是以現金 C
支取也不足為奇。
D D
E E
11. 沒有證據顯示 D1 和 D2 的身家有多豐厚，但營商者不會
F 身無分文。加上 D1 和 D2 的確有財力炒賣的士牌照（現金交易）或 F
物業、股票、期權、外匯等等，所以 D1 和 D2 的財富理應不少，這些
G G
炒賣中的得益也不需要申報稅務局，所以稅務局所記載的微薄收入並
H H
不能反映兩人的收入實況。
I I
12. 而且，證人范志偉先生指 D1 有跟朋友私下賭博的習慣，
J J
這些賭博是以現金進行的。本席同意從銀行提款機拿取現金赴會聚賭，
K K
或對提款機存款償還賭債，都是正常不過的行為。
L L
13. 從文件顯示，衍生工具的炒賣程度可見，D1 是一名好賭
M M
之徒，加上他的財力，他在 6 年之內利用馬會戶口賭博 2 百多萬元，
N N
即平均每月 3 萬多元，來購買六合彩、球賽、賽馬，並沒有奇怪之處。
O 馬會戶口不會衍生利息，不利積存大量存款，所以不時提取多餘的存 O
款是較聰明的理想選擇。因此，控罪 3（馬會戶口）的交易情況是可
P P
以解釋的，本席裁定 D1 就控罪 3 無罪。
Q Q
R 14. D1 和 D2 的財富、生意、收入、處理現金的情況可解釋到 R
他們各自名下銀行戶口的交易情況，所以本席裁定 D1 就控罪 1 和 2
S S
無罪；D2 就控罪 7、8 和 9 無罪。
T T
U U
V V
-7-
A A
B B
15. D1 只剩餘控罪 4 和 5，控方稱，因為警方從 D1 和 D2 的
C 居住的村屋內搜獲屬於他的銀行提款卡，所以指控 D1（只是 D1，沒 C
有 D2）與卡主，共同清洗，卡戶口內的款項。本席認為，沒有充分
D D
證據顯示 D1 對銀行卡的存在知情，遑論實際管有或曾運用銀行卡來
E E
處理箇中款項。本席認為，縱使案情非常可疑，但需依法判處 D1 就
F 控罪 4 和 5 無罪。 F
G G
16. 所以控罪 1 至 5 及 7 至 9 無罪。
H H
I D3、D4 和 D6 I
J J
17. D3、D4 和 D6 的證據是相關的，甚或是共通的。因此，
K K
本席一同處理他們 3 人的案情。
L L
18. 事實上，D3、D4 和 D6 是一家人。D3 是丈夫，D4 是太
M M
太，D6 是他們的女婿。他們 3 人任職於一間麻雀館，D3 和 D4 充當
N “進客”，意思是“帶賭客進入麻雀館”，D6 則管理帳房，D3 和 D6 N
O 更是麻雀館的股東，D3 佔 40%股份，D6 佔 15%，由此可見他們 3 人 O
與麻雀館的關係密切，3 人當然希望麻雀館生意蒸蒸日上。
P P
Q 19. 另外，D3 和 D4 均是澳門某些賭場的俗稱“疊碼仔”，職 Q
R 責帶領香港賭客到澳門進入賭場賭博。 R
S S
20. 從麻雀館和賭場而來的報酬，可以現金交收或銀行過戶的。
T 再者，為鼓勵賭客進場繼續賭博，他們不時以私人借貸給賭客，希望 T
U U
V V
-8-
A A
B B
賭客豪賭，這樣他的佣金收入才可觀。貸款當然需要歸還，有借有還
C 後，可以重覆借貸，周而復始，生生不息。 C
D D
21. 因為賭客眾多，借貸和歸還次數亦多，當中可以是現金，
E E
又可以透過銀行或馬會戶口轉賬。利息少甚或沒有，所以戶口不宜積
F 聚大量結存。因此，本席認為，3 人的戶口活動大可以被以上運作解 F
釋，他們 3 人透過自己的銀行或馬會戶口來運作自己的賭業，並非犯
G G
法。本席裁定他們的控罪 10、12 至 16 和 18 無罪。
H H
I 22. 至於控罪 11 和 19，有關戶口是使用來運作酒廊和餐廳的， I
當中包括大量的現金交易，並無不妥，所以這兩項罪無罪。
J J
K D5 和 D7 K
L L
23. D5 和 D7 的案情同樣圍繞着一名人士，名叫“黎峻海”，
M M
D5 是黎先生的太太；D7 則是黎先生的司機。D5 和 D7 均沒有任何刑
N 事定罪紀錄。 N
O O
24. D5 一直信任丈夫，所以銀行戶口一向由丈夫使用。多年
P P
來，她只有十數次親身到銀行提取現金，給丈夫的“光管生意”使用。
Q 她從沒有懷疑資金與犯法有關。 Q
R R
25. D7 剛畢業，便幫助黎先生，這名同村、明顯事業有成的
S S
人士服務，任職司機。當時 D7 才 20 歲，年輕，入世未深，對黎先生
T 不虞有詐，更全力替黎先生處理業務，使用上自己的兩個銀行戶口來 T
U U
V V
-9-
A A
B B
交收他相信是業務上的款項。他對款項從未起疑。
C C
26. 因為自己的愚昧，對黎先生的盲從，D5 和 D7 並不擁有犯
D D
罪意識（英文：mens rea）。本席裁定他們面對的控罪 17、20 和 21 無
E E
罪。
F F
結論
G G
H 27. 本席裁定，D1 至 D7 面對的所有控罪無罪。 H
I I
J J
（ 蘇文隆 ）
區域法院暫委法官
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
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- 10 -
附件 1
DCCC 729/2023
(Amended)
IN THE DISTRICT COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
CRIMINAL CASE NO. 729 OF 2023
HKSAR
against
(D1) CHENG Yiu-tong
(D2) CHAN Fung-ming (female)
(D3) KAN Kam-fu
(D4) POON Yuet-ngor (female)
(D5) CHEN Xi (female)
(D6) WONG Sze-chun
(D7) LIU Chun-hei
(D8) FAN Chi-wai
(D9) LAU Siu-fai
The Court is informed that the following charges are preferred against
CHENG Yiu-tong, CHAN Fung-ming, KAN Kam-fu, POON Yuet-ngor, CHEN
Xi, WONG Sze-chun, LIU Chun-hei, FAN Chi-wai, and LAU Siu-fai by the
Secretary for Justice.
1st Charge (against D1 only)
Statement of Offence
- 11 -
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 25th day of January 2008 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $27,726,209.08 Hong Kong
currency in the account numbered 200-17xxxx-888 under the name of the said
CHENG Yiu-tong with Hang Seng Bank Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
2nd Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 1st day of January 2007 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $6,366,657.45 Hong Kong
currency in the account numbered 012-375-1-00xxxx-4 under the name of the
said CHENG Yiu-tong with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or
in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
- 12 -
3rd Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 16th day of February 2007 and the 29th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $2,457,834.50 Hong Kong
currency in the account numbered 61xxxxxx under the name of the said CHENG
Yiu-tong with The Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
4th Charge (against D1 and D8)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong and FAN Chi-wai, between the 25th day of June
2012 and the 31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $2,034,437.05
Hong Kong currency in the account numbered 012-561-1-01xxxx-0 under the
name of the said FAN Chi-wai with Bank of China (Hong Kong) Limited, in
- 13 -
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
5th Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 1st day of January 2007 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, together with LEE Man-hei, Maggie (also
known as LEE Ka-yee), knowing or having reasonable grounds to believe that
property, namely a total sum of $1,354,654.06 Hong Kong currency in the
account numbered 512-4-02xxxx under the name of the said LEE Man-hei,
Maggie (also known as LEE Ka-yee) with The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any
person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
6th Charge (against D1 and D9)
Statement of Offence
Conspiracy to deal with property known or believed to represent
proceeds of an indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the
Organized and Serious Crimes Ordinance, Cap. 455 and sections 159A and 159C
of the Crimes Ordinance, Cap. 200.
- 14 -
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong and LAU Siu-fai, between the 14th day of February
2012 and the 30th day of December 2012, in Hong Kong, conspired together and
with other person(s), knowing or having reasonable grounds to believe that
property, namely a total sum of $1,994,650 Hong Kong currency held in the
account numbered 16xxxxxx under the name of the said LAU Siu-fai with The
Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or indirectly represented
any person’s proceeds of an indictable offence, to deal with the said property.
7th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 5th day of January 2007 and the 4th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $8,755,171.75 Hong Kong
currency in the account numbered 446-2-08xxxx-0 under the name of the said
CHAN Fung-ming with Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, in
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
- 15 -
8th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 1st day of January 2007 and the 24th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $2,814,392.39 Hong Kong
currency in the account numbered 031-374-1-02xxxx-2 under the name of the
said CHAN Fung-ming with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or
in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
9th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 20th day of May 2010 and the 28th
day of September 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $592,098.19 Hong Kong currency
in the account numbered 860-2-00xxxx-7 under the name of the said CHAN
Fung-ming with Fubon Bank (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly
- 16 -
or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt
with the said property.
10th Charge (against D3 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
KAN Kam-fu, between the 6th day of January 2007 and the 27th day
of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $3,560,320.67 Hong Kong currency
in the account numbered 227-20xxxx-882 under the name of the said KAN Kam-
fu with Hang Seng Bank Limited, in whole or in part directly or indirectly
represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said
property.
11th Charge (against D3 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
KAN Kam-fu and WONG Sze-chun, between the 31st day of March
2009 and the 22nd day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having
- 17 -
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $1,277,313.56
Hong Kong currency in the account numbered 385-84xxxx-883 under the name
of Capital Wealth (HK) Limited with Hang Seng Bank Limited, in whole or in
part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
12th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 16th day of January 2012 and the 28th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $4,649,871.60 Hong Kong
currency in the account numbered 840-00xxxx-888 under the name of the said
POON Yuet-ngor with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any person’s
proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
13th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
- 18 -
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 19th day of November 2007 and the
31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable
grounds to believe that property, namely a total sum of $8,844,187.85 Hong
Kong currency in the account numbered 31xxxx-100 under the name of the said
POON Yuet-ngor with OCBC Wing Hang Bank Limited, in whole or in part
directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence,
dealt with the said property.
14th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 1st day of January 2007 and the 6th day
of August 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to believe
that property, namely a total sum of $16,925,152.46 Hong Kong currency in the
account numbered 012-878-1-06xxxx-0 under the name of the said POON Yuet-
ngor with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
- 19 -
15th Charge (against D4 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun, between the 26th day of
April 2011 and the 8th day of August 2012, in Hong Kong, knowing or having
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $2,004,871.92
Hong Kong currency in the account numbered 012-878-1-07xxxx-3 under the
names of the said POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun with Bank of China
(Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any
person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
16th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 1st day of January 2010 and the 11th
day of June 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $9,967,596.50 Hong Kong currency
in the account numbered 82xxxxx under the name of the said POON Yuet-ngor
with The Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or indirectly
- 20 -
represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said
property.
17th Charge (against D5 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHEN Xi, between the 3rd day of September 2007 and the 31st day of
December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $21,782,474.80 Hong Kong currency
in the account numbered 012-891-1-02xxxx-6 under the name of the said CHEN
Xi with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
18th Charge (against D4 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun, between the 19th day of
August 2009 and the 31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or
- 21 -
having reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of
$6,273,251.35 Hong Kong currency in the account numbered 264-42xxxx-882
under the name of the said WONG Sze-chun with Hang Seng Bank Limited, in
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
19th Charge (against D6 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
WONG Sze-chun, between the 6th day of January 2011 and the 24th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $4,044,588.80 Hong Kong
currency in the account numbered 242-32xxxx-883 under the name of Foo Kee
Food O/B Capital Wealth (HK) Limited with Hang Seng Bank Limited, in whole
or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
20th Charge (against D7 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
- 22 -
Particulars of Offence
LIU Chun-hei, between the 21st day of April 2011 and the 30th day of
November 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $1,324,668.59 Hong Kong currency
in the account numbered 012-616-1-01xxxx-3 under the name of the said LIU
Chun-hei with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly
or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt
with the said property.
21st Charge (against D7 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
LIU Chun-hei, between the 17th day of May 2011 and the 13th day of
October 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to believe
that property, namely a total sum of $1,066,453.11 Hong Kong currency in the
account numbered 179-76xxxx-833 under the name of the said LIU Chun-hei
with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, in whole or in
part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
Dated this 4th day of August 2023.
- 23 -
DCCC 729/2023
(經修訂)
香港特別行政區
區域法院
刑事案件 2023 年第 729 號
香港特別行政區
訴
(1) 鄭耀棠
(2) 陳鳳鳴 (女性)
(3) 簡鑫富
(4) 潘月娥 (女性)
(5) 陳 曦 (女性)
(6) 黃思俊
(7) 廖俊希
(8) 范志偉
(9) 劉兆輝
法 院 經 獲 知 律 政 司 司 長 對 鄭 耀 棠、陳 鳳 鳴、簡 鑫 富、潘 月
娥、陳曦、黃思俊、廖俊希、范志偉及劉兆輝提出以下控罪。
第一項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 24 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2008 年 1 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 恒 生 銀 行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 2 0 0 - 1 7 x x x x - 8 8 8 ) 的 總 額 港 幣 2 7 , 7 2 6 , 2 09 .08 元，
全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理
該財產。
第二項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-375-1-00xxxx-4) 的 總 額 港 幣
6 , 3 6 6 , 6 5 7 . 4 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第三項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 25 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 2 月 16 日至 2012 年 12 月 29 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 香 港 賽 馬
會 帳 戶 ( 號 碼 6 1 x x x x x x ) 的 總 額 港 幣 2 , 4 5 7 , 8 3 4 . 5 0 元，全 部 或 部 分、
直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第四項控罪(訴第一及第八被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
鄭耀棠及范志偉於 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 31
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 范 志 偉 名 下
中國銀行(香港)有限公司帳戶(號碼 012-561-1-01xxxx-0)的總額港
幣 2 , 0 3 4 , 4 3 7 . 0 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第五項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 26 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，連 同 李 汶 熹 M a g g i e ( 又 名 李 嘉 儀 )，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某
項財產，即該李汶熹 Maggie(又名李嘉儀)名下香港上海滙豐銀行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 5 1 2 - 4 - 0 2 x x x x ) 的 總 額 港 幣 1 , 3 5 4 , 6 5 4 . 0 6 元，全
部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理 該
財產。
第六項控罪(訴第一及第九被告人)
罪行陳述
串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及
(3)條和第 200 章《刑事罪行條例》第 159A 及 159C 條。
罪行詳情
鄭耀棠及劉兆輝於 2012 年 2 月 14 日至 2012 年 12 月 30
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 劉 兆 輝 名 下
香 港 賽 馬 會 帳 戶 ( 號 碼 1 6 x x x x x x ) 的 總 額 港 幣 1 , 9 9 4 , 6 5 0 元，全 部 或
部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪行 的 得 益 而 仍 一 同 串 謀 和
與其他身分不詳的人串謀處理該財產。
第七項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 27 -
罪行詳情
陳鳳鳴於 2007 年 1 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 渣 打 銀 行 ( 香
港)有限公司帳戶(號碼 446-2-08xxxx-0)的總額港幣 8,755,171.75
元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍
處理該財產。
第八項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
陳鳳鳴於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 24 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 031-374-1-02xxxx-2) 的 總 額 港 幣
2 , 8 1 4 , 3 9 2 . 3 9 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第九項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 28 -
罪行詳情
陳鳳鳴於 2010 年 5 月 20 日至 2012 年 9 月 28 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 富 邦 銀 行
(香港)有限公司帳戶(號碼 860-2-00xxxx-7)的總額港幣 592,098.19
元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍
處理該財產。
第十項控罪(訴第三被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
簡鑫富於 2007 年 1 月 6 日至 2012 年 12 月 27 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 簡 鑫 富 名 下 恒 生 銀 行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 2 2 7 - 2 0 x x x x - 8 8 2 ) 的 總 額 港 幣 3 , 5 6 0 , 3 2 0 . 6 7 元，
全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理
該財產。
第十一項控罪(訴第三及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 29 -
罪行詳情
簡鑫富及黃思俊於 2009 年 3 月 31 日至 2012 年 12 月 22
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 財 富 ( 香 港 ) 有
限公司名下恒生銀行有限公司帳戶 (號碼 385-84xxxx-883)的總額
港 幣 1 , 2 7 7 , 3 1 3 . 5 6 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公
訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十二項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2012 年 1 月 16 日至 2012 年 12 月 28 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 香 港 上 海
滙 豐 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 840-00xxxx-888) 的 總 額 港 幣
4 , 6 4 9 , 8 7 1 . 6 0 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十三項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 30 -
罪行詳情
潘月娥於 2007 年 11 月 19 日至 2012 年 12 月 31 日期間
在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 華 僑 永
亨 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 31xxxx-100) 的 總 額 港 幣
8 , 8 4 4 , 1 8 7 . 8 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十四項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 6 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 中 國 銀 行 ( 香
港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-878-1-06xxxx-0) 的 總 額 港 幣
16,925,152.46 元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第十五項控罪(訴第四及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 31 -
罪行詳情
潘月娥及黃思俊於 2011 年 4 月 26 日至 2012 年 8 月 8 日
期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 及 黃 思
俊名下中國銀行(香港)有限公司帳戶(號碼 012-878-1-07xxxx-3)的
總 額 港 幣 2 , 0 0 4 , 8 7 1 . 9 2 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從
可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十六項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 11 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即該 潘 月 娥 名 下 香 港 賽 馬 會
帳 戶 ( 號 碼 8 2 x x x x x ) 的 總 額 港 幣 9 , 9 6 7 , 5 9 6 . 5 0 元，全 部 或 部 分、直
接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十七項控罪(訴第五被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
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罪行詳情
陳曦於 2007 年 9 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日期間在香
港，知道或有合理理由相信某項財產，即該陳曦名下中國銀行 (香
港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-891-1-02xxxx-6) 的 總 額 港 幣
21,782,474.80 元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第十八項控罪(訴第四及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥及黃思俊於 2009 年 8 月 19 日至 2012 年 12 月 31
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 黃 思 俊 名 下
恒 生 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 264-42xxxx-882) 的 總 額 港 幣
6 , 2 7 3 , 2 5 1 . 3 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十九項控罪(訴第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
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罪行詳情
黃思俊於 2011 年 1 月 6 日至 2012 年 12 月 24 日期間在
香港， 知道 或有合 理理 由相 信某 項財產 ，即 Foo Kee Food O/B
C a p i t a l We a l t h ( H K ) L i m i t e d 名 下 恒 生 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號
碼 2 4 2 - 3 2 x x x x - 8 8 3 ) 的 總 額 港 幣 4 , 0 4 4 , 5 8 8 . 8 0 元，全 部 或 部 分、直
接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第二十項控罪(訴第七被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
廖俊希於 2011 年 4 月 21 日至 2012 年 11 月 30 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 廖 俊 希 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-616-1-01xxxx-3) 的 總 額 港 幣
1 , 3 2 4 , 6 6 8 . 5 9 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第二十一項控罪(訴第七被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 34 -
罪行詳情
廖俊希於 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 10 月 13 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 廖 俊 希 名 下 香 港 上 海
滙 豐 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 179-76xxxx-833) 的 總 額 港 幣
1 , 0 6 6 , 4 5 3 . 1 1 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
日期：2023 年 8 月 4 日
- 35 -
附件 2
控辯雙方證人列表
編號 證人身份
控方證人
PW1 法證會計師陳肖玲
辯方證人
DW1 D2 陳鳳鳴（D1/D2 傳召）
DW2 男子楊梓健 Eric（D1/D2 傳召）
DW3 男子范志偉（D1/D2 傳召）
DW4 女子歐陽紅英（D1/D2 傳召）
DW5 D7 廖俊希
DW6 D3 簡鑫富
DW7 D5 陳曦
DW8 男子林偉平（D3/D4 傳召）
DW9 女子王斯偉（D3/D4 傳召）
DW10 女子張倩儀（D3/D4 傳召）
DW11 D6 黃思俊（D6 傳召）
DW12 女子簡慧芝（D6 傳召）
### 案件基本資料
- 案件名稱：HKSAR v Cheng Yiu-tong & Others
- 法院：區域法院 (DC)
- 法官：蘇文隆 (Temporary Judge)
- 判決日期：2025年11月7日
### 案情摘要
本案涉及七名被告人被控處理已知或相信為可公訴罪行得益的財產（即「洗黑錢」）。控方指稱被告人的銀行及馬會戶口存在大量不尋常交易，與其申報收入不符。然而，警方調查十年後，未能提供任何一名受害者證人，僅依賴一名法證會計師的分析報告作為主要證據。
### 核心法律爭議
核心 legal issue 在於被告人是否在處理款項時，主觀或客觀上「有合理理由相信」該財產是犯罪得益。控方主張交易模式異常且與收入不相稱；辯方則提供大量文件及證供，解釋款項來源於現金密集型生意（如麵包店、麻雀館、疊碼仔業務）及私人借貸或賭博。
### 判決理由
法官認為，控方無需證明款項確實是贓款，但必須證明被告人具有相關的 subjective 或 objective 認知。法官在分析中考慮到：1. 被告人經營的行業（如餐飲、賭業）涉及大量現金交易，頻繁存款屬合理；2. 稅務申報收入不能完全反映實際財富（如炒賣資產得益）；3. 被告人缺乏 mens rea（犯罪意識），部分被告僅是盲從或信任他人。
### 引用案例與條文
引用 HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR 446，確立控方只需證明被告人在處理財產時「有合理理由相信」該財產為犯罪得益，而無需證明該財產確實來自特定罪行。
### 裁決與命令
法官裁定第一至第七被告人面對的所有控罪均為無罪 (Not Guilty)。
### 判決啟示
本案強調了在洗黑錢案件中，單憑法證會計師對交易模式的「不尋常」分析，若缺乏受害者證供且辯方能提供合理的商業或個人解釋，不足以證明被告人具有犯罪意識。
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### 免責聲明
本摘要由人工智能自動生成，內容可能存在錯誤或遺漏，僅供參考，不構成法律意見。如需法律建議，請諮詢合資格律師。### Case Details
- Case Name: HKSAR v Cheng Yiu-tong & Others
- Court: District Court (DC)
- Judge: So Man-lung (Temporary Judge)
- Date of Judgment: 7 November 2025
### Factual Background
Seven defendants were charged with dealing with property known or believed to represent the proceeds of an indictable offence. The prosecution alleged that numerous bank and Jockey Club accounts showed unusual transaction patterns inconsistent with the defendants' declared incomes. Notably, despite a ten-year investigation, the prosecution produced no victims or witnesses of the underlying crimes, relying primarily on a forensic accountant's report.
### Key Legal Issues
The central legal issue was whether the defendants knew or had reasonable grounds to believe the funds were proceeds of crime. The prosecution argued that the transaction volumes were suspicious, while the defendants provided evidence that the funds stemmed from cash-heavy businesses (e.g., bakeries, mahjong parlours, junket operations) and private gambling or loans.
### Ratio Decidendi
The judge held that while the prosecution does not need to prove the funds were actually proceeds of crime, they must prove the defendants' state of mind. The court accepted the defendants' explanations regarding cash-intensive industries and the fact that tax returns do not reflect all wealth (e.g., capital gains). For some defendants, the judge found a total lack of mens rea due to blind trust in others.
### Key Precedents & Statutes
HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR 446 was cited to establish that the prosecution must prove the defendant knew or had reasonable grounds to believe the property represented proceeds of an indictable offence.
### Decision & Orders
The judge found all seven defendants (D1 to D7) not guilty of all charges.
### Key Takeaways
The judgment highlights that forensic accounting evidence showing 'unusual' patterns may be insufficient for conviction if the defendants can provide plausible alternative explanations for the funds and the prosecution fails to provide evidence of the predicate offence or victims.
---
### Disclaimer
This summary is AI-generated and may contain errors or omissions. It is for reference only and does not constitute legal advice. Please consult a qualified lawyer for professional legal advice.
A A
B B
DCCC 729/2023
C [2025] HKDC 1888 C
D D
香港特別行政區
E 區域法院 E
刑事案件 2023 年第 729 號
F F
G G
----------------------------
H 香港特別行政區 H
訴
I I
鄭耀棠 （第一被告人, D1）
J J
陳鳳鳴 （第二被告人, D2）
K 簡鑫富 （第三被告人. D3） K
潘月娥 （第四被告人, D4）
L L
陳曦 （第五被告人, D5）
M M
黃思俊 （第六被告人, D6）
N 廖俊希 （第七被告人, D7） N
O ---------------------------- O
P P
主審法官： 區域法院暫委法官蘇文隆
Q 日期： 2025 年 11 月 7 日 Q
R
出席人士： 是香媛女士，為外聘大律師，代表香港特別行政區 R
蘇信恩先生及許志浩先生，由黃律師事務所延聘，代表
S S
第一及第二被告人
T T
U U
V V
-2-
A A
B B
鄧兆麟先生及顏呈浩先生，由馬鄧律師行延聘，代表第
C 三及第四被告人 C
張志雄先生，由法律援助署委派的何約翰律師行延聘，
D D
代表第五被告人
E E
劉安國先生，由馬鄧律師行延聘，代表第六被告人
F 關恆芬先生及關進賢先生，由梁永鏗律師事務所延聘， F
代表第七被告人
G G
控罪： [1] 至 [3] 及 [5] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行
H H
的得益的財產（Dealing with property known or believed
I to represent proceeds of an indictable offence）（訴第一被 I
J
告人） J
[4] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
K K
產（Dealing with property known or believed to represent
L L
（訴第一及第八被告人）
proceeds of an indictable offence）
M [7] 至 [9] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得 M
益的財產（Dealing with property known or believed to
N N
represent proceeds of an indictable offence）（訴第二被告
O O
人）
P [10] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財 P
產（Dealing with property known or believed to represent
Q Q
proceeds of an indictable offence）（訴第三被告人）
R R
[11] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
S 產（Dealing with property known or believed to represent S
T
（訴第三及第六被告人）
proceeds of an indictable offence） T
U U
V V
-3-
A A
B B
[12] 至 [14] 及 [16] 處理已知道或相信為代表從可公訴
C 罪 行 的 得 益 的 財 產 （ Dealing with property known or C
（訴
believed to represent proceeds of an indictable offence）
D D
第四被告人）
E E
[15] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
F 產（Dealing with property known or believed to represent F
（訴第四及第六被告人）
proceeds of an indictable offence）
G G
[17] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
H H
產（Dealing with property known or believed to represent
I proceeds of an indictable offence）（訴第五被告人） I
J
[18] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財 J
產（Dealing with property known or believed to represent
K K
（訴第四及第六被告人）
proceeds of an indictable offence）
L L
[19] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
M 產（Dealing with property known or believed to represent M
proceeds of an indictable offence）（訴第六被告人）
N N
[20] 及 [21] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的
O O
得益的財產（Dealing with property known or believed to
P represent proceeds of an indictable offence）（訴第七被告 P
人）
Q Q
R R
--------------------------
S 裁決理由書 S
--------------------------
T T
U U
V V
-4-
A A
B B
案件背景
C C
1. 本案原先是牽涉九名被告人，但經過數天的聆訊，本席裁
D D
定，第八和第九名被告人的申請成功，針對他們兩人的檢控永久終止，
E E
控罪六獲撤銷，其餘七名被告人的審訊則繼續。
F F
2. 七名被告人各面對，一項或多項，處理或共同處理，可公
G G
訴罪行得益的財產的控罪（簡稱「洗黑錢」控罪）。控罪詳情，可參
H H
考附件一[修訂控罪書]。
I I
本案的特徵
J J
K 3. 警方花上十年的時間，對上百個的戶口，包括所謂上遊戶 K
口，進行深入、詳盡的調查，曾經聯絡眾多的交易對手，尋根究底，
L L
但擺在法庭眼前的證據，就是一名受害者都沒有。上萬宗的交易中都
M M
沒有一名受騙或被勒索的證人。
N N
4. 當然，這類控罪中，控方無需證明戶口的款項屬犯罪得益，
O O
即控方不需證明款項是贓款或「黃、賭、毒」勾當的得益，控方只需
P P
證明在處理款項時，被告人主觀地和客觀地“有合理理由相信”款項
Q 是犯罪得益，HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR Q
R
446。 R
S S
5. 控方主要依賴其唯一證人來檢控各名被告人。這名法證會
T 計專家仔細分析各戶口內的交易，對各戶口撰寫詳盡的報告，指出多 T
U U
V V
-5-
A A
B B
項交易有不普遍、不尋常，和與被告在稅務處報述的收入不相稱等等
C 的情況。但專家自己也承認，當時她手上並沒有現時辯方呈交的文件。 C
她同意，考慮了辯方文件後，她的某些意見可能有變。最後，本席雖
D D
然信納專家的報告和意見，但不會忽略有關變數。
E E
F 6. 另一邊廂，各名被告人都選擇作供，或不作供的話也傳召 F
證人來解釋自己的實際財富、收入或戶口中的交易情況。證人列表，
G G
可參看附件二。
H H
I 7. 事件至今已超過十年，本席認為，期望被告或證人清楚交 I
代每一年事件或戶口內每一項交易細節，是不設實際，可謂吹毛求疵
J J
的，畢竟，辯方呈堂了大量的文件證物來頂證他們的講法。最後，本
K K
席信納所有作供人士的證供和呈遞的證物，並予以全面的比重。
L L
8. 裁定了證物和證人之後，現在本席處理 7 名被告人各項控
M M
罪。
N N
O D1 和 D2 O
P P
9. 雖然沒有登記婚姻，但實情 D1 和 D2 是一對夫妻，育有
Q 一名兒子。他們的證據是關連的，有些更是共通的，所以他們相對的 Q
R
控罪應該一同處理。 R
S S
10. 他們經營的麵包店、小食店、按摩院或「水貨」生意，是
T 牽涉大量現金和資金的行業，本席相信 D1、甚至 D2，時常處理這些 T
U U
V V
-6-
A A
B B
店舖的現金。為免積存現金過夜，較頻繁的存款是可以理解的。店舖
C 的洗費、交租、購買材料、支薪、股東不定期從店舖分紅，是以現金 C
支取也不足為奇。
D D
E E
11. 沒有證據顯示 D1 和 D2 的身家有多豐厚，但營商者不會
F 身無分文。加上 D1 和 D2 的確有財力炒賣的士牌照（現金交易）或 F
物業、股票、期權、外匯等等，所以 D1 和 D2 的財富理應不少，這些
G G
炒賣中的得益也不需要申報稅務局，所以稅務局所記載的微薄收入並
H H
不能反映兩人的收入實況。
I I
12. 而且，證人范志偉先生指 D1 有跟朋友私下賭博的習慣，
J J
這些賭博是以現金進行的。本席同意從銀行提款機拿取現金赴會聚賭，
K K
或對提款機存款償還賭債，都是正常不過的行為。
L L
13. 從文件顯示，衍生工具的炒賣程度可見，D1 是一名好賭
M M
之徒，加上他的財力，他在 6 年之內利用馬會戶口賭博 2 百多萬元，
N N
即平均每月 3 萬多元，來購買六合彩、球賽、賽馬，並沒有奇怪之處。
O 馬會戶口不會衍生利息，不利積存大量存款，所以不時提取多餘的存 O
款是較聰明的理想選擇。因此，控罪 3（馬會戶口）的交易情況是可
P P
以解釋的，本席裁定 D1 就控罪 3 無罪。
Q Q
R 14. D1 和 D2 的財富、生意、收入、處理現金的情況可解釋到 R
他們各自名下銀行戶口的交易情況，所以本席裁定 D1 就控罪 1 和 2
S S
無罪；D2 就控罪 7、8 和 9 無罪。
T T
U U
V V
-7-
A A
B B
15. D1 只剩餘控罪 4 和 5，控方稱，因為警方從 D1 和 D2 的
C 居住的村屋內搜獲屬於他的銀行提款卡，所以指控 D1（只是 D1，沒 C
有 D2）與卡主，共同清洗，卡戶口內的款項。本席認為，沒有充分
D D
證據顯示 D1 對銀行卡的存在知情，遑論實際管有或曾運用銀行卡來
E E
處理箇中款項。本席認為，縱使案情非常可疑，但需依法判處 D1 就
F 控罪 4 和 5 無罪。 F
G G
16. 所以控罪 1 至 5 及 7 至 9 無罪。
H H
I D3、D4 和 D6 I
J J
17. D3、D4 和 D6 的證據是相關的，甚或是共通的。因此，
K K
本席一同處理他們 3 人的案情。
L L
18. 事實上，D3、D4 和 D6 是一家人。D3 是丈夫，D4 是太
M M
太，D6 是他們的女婿。他們 3 人任職於一間麻雀館，D3 和 D4 充當
N “進客”，意思是“帶賭客進入麻雀館”，D6 則管理帳房，D3 和 D6 N
O 更是麻雀館的股東，D3 佔 40%股份，D6 佔 15%，由此可見他們 3 人 O
與麻雀館的關係密切，3 人當然希望麻雀館生意蒸蒸日上。
P P
Q 19. 另外，D3 和 D4 均是澳門某些賭場的俗稱“疊碼仔”，職 Q
R 責帶領香港賭客到澳門進入賭場賭博。 R
S S
20. 從麻雀館和賭場而來的報酬，可以現金交收或銀行過戶的。
T 再者，為鼓勵賭客進場繼續賭博，他們不時以私人借貸給賭客，希望 T
U U
V V
-8-
A A
B B
賭客豪賭，這樣他的佣金收入才可觀。貸款當然需要歸還，有借有還
C 後，可以重覆借貸，周而復始，生生不息。 C
D D
21. 因為賭客眾多，借貸和歸還次數亦多，當中可以是現金，
E E
又可以透過銀行或馬會戶口轉賬。利息少甚或沒有，所以戶口不宜積
F 聚大量結存。因此，本席認為，3 人的戶口活動大可以被以上運作解 F
釋，他們 3 人透過自己的銀行或馬會戶口來運作自己的賭業，並非犯
G G
法。本席裁定他們的控罪 10、12 至 16 和 18 無罪。
H H
I 22. 至於控罪 11 和 19，有關戶口是使用來運作酒廊和餐廳的， I
當中包括大量的現金交易，並無不妥，所以這兩項罪無罪。
J J
K D5 和 D7 K
L L
23. D5 和 D7 的案情同樣圍繞着一名人士，名叫“黎峻海”，
M M
D5 是黎先生的太太；D7 則是黎先生的司機。D5 和 D7 均沒有任何刑
N 事定罪紀錄。 N
O O
24. D5 一直信任丈夫，所以銀行戶口一向由丈夫使用。多年
P P
來，她只有十數次親身到銀行提取現金，給丈夫的“光管生意”使用。
Q 她從沒有懷疑資金與犯法有關。 Q
R R
25. D7 剛畢業，便幫助黎先生，這名同村、明顯事業有成的
S S
人士服務，任職司機。當時 D7 才 20 歲，年輕，入世未深，對黎先生
T 不虞有詐，更全力替黎先生處理業務，使用上自己的兩個銀行戶口來 T
U U
V V
-9-
A A
B B
交收他相信是業務上的款項。他對款項從未起疑。
C C
26. 因為自己的愚昧，對黎先生的盲從，D5 和 D7 並不擁有犯
D D
罪意識（英文：mens rea）。本席裁定他們面對的控罪 17、20 和 21 無
E E
罪。
F F
結論
G G
H 27. 本席裁定，D1 至 D7 面對的所有控罪無罪。 H
I I
J J
（ 蘇文隆 ）
區域法院暫委法官
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
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- 10 -
附件 1
DCCC 729/2023
(Amended)
IN THE DISTRICT COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
CRIMINAL CASE NO. 729 OF 2023
HKSAR
against
(D1) CHENG Yiu-tong
(D2) CHAN Fung-ming (female)
(D3) KAN Kam-fu
(D4) POON Yuet-ngor (female)
(D5) CHEN Xi (female)
(D6) WONG Sze-chun
(D7) LIU Chun-hei
(D8) FAN Chi-wai
(D9) LAU Siu-fai
The Court is informed that the following charges are preferred against
CHENG Yiu-tong, CHAN Fung-ming, KAN Kam-fu, POON Yuet-ngor, CHEN
Xi, WONG Sze-chun, LIU Chun-hei, FAN Chi-wai, and LAU Siu-fai by the
Secretary for Justice.
1st Charge (against D1 only)
Statement of Offence
- 11 -
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 25th day of January 2008 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $27,726,209.08 Hong Kong
currency in the account numbered 200-17xxxx-888 under the name of the said
CHENG Yiu-tong with Hang Seng Bank Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
2nd Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 1st day of January 2007 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $6,366,657.45 Hong Kong
currency in the account numbered 012-375-1-00xxxx-4 under the name of the
said CHENG Yiu-tong with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or
in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
- 12 -
3rd Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 16th day of February 2007 and the 29th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $2,457,834.50 Hong Kong
currency in the account numbered 61xxxxxx under the name of the said CHENG
Yiu-tong with The Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
4th Charge (against D1 and D8)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong and FAN Chi-wai, between the 25th day of June
2012 and the 31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $2,034,437.05
Hong Kong currency in the account numbered 012-561-1-01xxxx-0 under the
name of the said FAN Chi-wai with Bank of China (Hong Kong) Limited, in
- 13 -
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
5th Charge (against D1 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong, between the 1st day of January 2007 and the 31st
day of December 2012, in Hong Kong, together with LEE Man-hei, Maggie (also
known as LEE Ka-yee), knowing or having reasonable grounds to believe that
property, namely a total sum of $1,354,654.06 Hong Kong currency in the
account numbered 512-4-02xxxx under the name of the said LEE Man-hei,
Maggie (also known as LEE Ka-yee) with The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any
person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
6th Charge (against D1 and D9)
Statement of Offence
Conspiracy to deal with property known or believed to represent
proceeds of an indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the
Organized and Serious Crimes Ordinance, Cap. 455 and sections 159A and 159C
of the Crimes Ordinance, Cap. 200.
- 14 -
Particulars of Offence
CHENG Yiu-tong and LAU Siu-fai, between the 14th day of February
2012 and the 30th day of December 2012, in Hong Kong, conspired together and
with other person(s), knowing or having reasonable grounds to believe that
property, namely a total sum of $1,994,650 Hong Kong currency held in the
account numbered 16xxxxxx under the name of the said LAU Siu-fai with The
Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or indirectly represented
any person’s proceeds of an indictable offence, to deal with the said property.
7th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 5th day of January 2007 and the 4th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $8,755,171.75 Hong Kong
currency in the account numbered 446-2-08xxxx-0 under the name of the said
CHAN Fung-ming with Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, in
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
- 15 -
8th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 1st day of January 2007 and the 24th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $2,814,392.39 Hong Kong
currency in the account numbered 031-374-1-02xxxx-2 under the name of the
said CHAN Fung-ming with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or
in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
9th Charge (against D2 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHAN Fung-ming, between the 20th day of May 2010 and the 28th
day of September 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $592,098.19 Hong Kong currency
in the account numbered 860-2-00xxxx-7 under the name of the said CHAN
Fung-ming with Fubon Bank (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly
- 16 -
or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt
with the said property.
10th Charge (against D3 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
KAN Kam-fu, between the 6th day of January 2007 and the 27th day
of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $3,560,320.67 Hong Kong currency
in the account numbered 227-20xxxx-882 under the name of the said KAN Kam-
fu with Hang Seng Bank Limited, in whole or in part directly or indirectly
represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said
property.
11th Charge (against D3 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
KAN Kam-fu and WONG Sze-chun, between the 31st day of March
2009 and the 22nd day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having
- 17 -
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $1,277,313.56
Hong Kong currency in the account numbered 385-84xxxx-883 under the name
of Capital Wealth (HK) Limited with Hang Seng Bank Limited, in whole or in
part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
12th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 16th day of January 2012 and the 28th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $4,649,871.60 Hong Kong
currency in the account numbered 840-00xxxx-888 under the name of the said
POON Yuet-ngor with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any person’s
proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
13th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
- 18 -
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 19th day of November 2007 and the
31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable
grounds to believe that property, namely a total sum of $8,844,187.85 Hong
Kong currency in the account numbered 31xxxx-100 under the name of the said
POON Yuet-ngor with OCBC Wing Hang Bank Limited, in whole or in part
directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence,
dealt with the said property.
14th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 1st day of January 2007 and the 6th day
of August 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to believe
that property, namely a total sum of $16,925,152.46 Hong Kong currency in the
account numbered 012-878-1-06xxxx-0 under the name of the said POON Yuet-
ngor with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
- 19 -
15th Charge (against D4 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun, between the 26th day of
April 2011 and the 8th day of August 2012, in Hong Kong, knowing or having
reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of $2,004,871.92
Hong Kong currency in the account numbered 012-878-1-07xxxx-3 under the
names of the said POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun with Bank of China
(Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or indirectly represented any
person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said property.
16th Charge (against D4 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor, between the 1st day of January 2010 and the 11th
day of June 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $9,967,596.50 Hong Kong currency
in the account numbered 82xxxxx under the name of the said POON Yuet-ngor
with The Hong Kong Jockey Club, in whole or in part directly or indirectly
- 20 -
represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with the said
property.
17th Charge (against D5 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
CHEN Xi, between the 3rd day of September 2007 and the 31st day of
December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $21,782,474.80 Hong Kong currency
in the account numbered 012-891-1-02xxxx-6 under the name of the said CHEN
Xi with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly or
indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt with
the said property.
18th Charge (against D4 and D6)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
POON Yuet-ngor and WONG Sze-chun, between the 19th day of
August 2009 and the 31st day of December 2012, in Hong Kong, knowing or
- 21 -
having reasonable grounds to believe that property, namely a total sum of
$6,273,251.35 Hong Kong currency in the account numbered 264-42xxxx-882
under the name of the said WONG Sze-chun with Hang Seng Bank Limited, in
whole or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an
indictable offence, dealt with the said property.
19th Charge (against D6 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
WONG Sze-chun, between the 6th day of January 2011 and the 24th
day of December 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds
to believe that property, namely a total sum of $4,044,588.80 Hong Kong
currency in the account numbered 242-32xxxx-883 under the name of Foo Kee
Food O/B Capital Wealth (HK) Limited with Hang Seng Bank Limited, in whole
or in part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
20th Charge (against D7 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
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Particulars of Offence
LIU Chun-hei, between the 21st day of April 2011 and the 30th day of
November 2012, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to
believe that property, namely a total sum of $1,324,668.59 Hong Kong currency
in the account numbered 012-616-1-01xxxx-3 under the name of the said LIU
Chun-hei with Bank of China (Hong Kong) Limited, in whole or in part directly
or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable offence, dealt
with the said property.
21st Charge (against D7 only)
Statement of Offence
Dealing with property known or believed to represent proceeds of an
indictable offence, contrary to section 25(1) and (3) of the Organized and Serious
Crimes Ordinance, Cap. 455.
Particulars of Offence
LIU Chun-hei, between the 17th day of May 2011 and the 13th day of
October 2011, in Hong Kong, knowing or having reasonable grounds to believe
that property, namely a total sum of $1,066,453.11 Hong Kong currency in the
account numbered 179-76xxxx-833 under the name of the said LIU Chun-hei
with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, in whole or in
part directly or indirectly represented any person’s proceeds of an indictable
offence, dealt with the said property.
Dated this 4th day of August 2023.
- 23 -
DCCC 729/2023
(經修訂)
香港特別行政區
區域法院
刑事案件 2023 年第 729 號
香港特別行政區
訴
(1) 鄭耀棠
(2) 陳鳳鳴 (女性)
(3) 簡鑫富
(4) 潘月娥 (女性)
(5) 陳 曦 (女性)
(6) 黃思俊
(7) 廖俊希
(8) 范志偉
(9) 劉兆輝
法 院 經 獲 知 律 政 司 司 長 對 鄭 耀 棠、陳 鳳 鳴、簡 鑫 富、潘 月
娥、陳曦、黃思俊、廖俊希、范志偉及劉兆輝提出以下控罪。
第一項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 24 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2008 年 1 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 恒 生 銀 行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 2 0 0 - 1 7 x x x x - 8 8 8 ) 的 總 額 港 幣 2 7 , 7 2 6 , 2 09 .08 元，
全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理
該財產。
第二項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-375-1-00xxxx-4) 的 總 額 港 幣
6 , 3 6 6 , 6 5 7 . 4 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第三項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 25 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 2 月 16 日至 2012 年 12 月 29 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 鄭 耀 棠 名 下 香 港 賽 馬
會 帳 戶 ( 號 碼 6 1 x x x x x x ) 的 總 額 港 幣 2 , 4 5 7 , 8 3 4 . 5 0 元，全 部 或 部 分、
直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第四項控罪(訴第一及第八被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
鄭耀棠及范志偉於 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 31
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 范 志 偉 名 下
中國銀行(香港)有限公司帳戶(號碼 012-561-1-01xxxx-0)的總額港
幣 2 , 0 3 4 , 4 3 7 . 0 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第五項控罪(訴第一被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 26 -
罪行詳情
鄭耀棠於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期間在
香 港，連 同 李 汶 熹 M a g g i e ( 又 名 李 嘉 儀 )，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某
項財產，即該李汶熹 Maggie(又名李嘉儀)名下香港上海滙豐銀行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 5 1 2 - 4 - 0 2 x x x x ) 的 總 額 港 幣 1 , 3 5 4 , 6 5 4 . 0 6 元，全
部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理 該
財產。
第六項控罪(訴第一及第九被告人)
罪行陳述
串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財
產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及
(3)條和第 200 章《刑事罪行條例》第 159A 及 159C 條。
罪行詳情
鄭耀棠及劉兆輝於 2012 年 2 月 14 日至 2012 年 12 月 30
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 劉 兆 輝 名 下
香 港 賽 馬 會 帳 戶 ( 號 碼 1 6 x x x x x x ) 的 總 額 港 幣 1 , 9 9 4 , 6 5 0 元，全 部 或
部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪行 的 得 益 而 仍 一 同 串 謀 和
與其他身分不詳的人串謀處理該財產。
第七項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 27 -
罪行詳情
陳鳳鳴於 2007 年 1 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 渣 打 銀 行 ( 香
港)有限公司帳戶(號碼 446-2-08xxxx-0)的總額港幣 8,755,171.75
元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍
處理該財產。
第八項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
陳鳳鳴於 2007 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 24 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 031-374-1-02xxxx-2) 的 總 額 港 幣
2 , 8 1 4 , 3 9 2 . 3 9 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第九項控罪(訴第二被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 28 -
罪行詳情
陳鳳鳴於 2010 年 5 月 20 日至 2012 年 9 月 28 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 陳 鳳 鳴 名 下 富 邦 銀 行
(香港)有限公司帳戶(號碼 860-2-00xxxx-7)的總額港幣 592,098.19
元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍
處理該財產。
第十項控罪(訴第三被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
簡鑫富於 2007 年 1 月 6 日至 2012 年 12 月 27 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 簡 鑫 富 名 下 恒 生 銀 行
有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 2 2 7 - 2 0 x x x x - 8 8 2 ) 的 總 額 港 幣 3 , 5 6 0 , 3 2 0 . 6 7 元，
全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可公 訴 罪 行 的 得 益 而 仍 處 理
該財產。
第十一項控罪(訴第三及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 29 -
罪行詳情
簡鑫富及黃思俊於 2009 年 3 月 31 日至 2012 年 12 月 22
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 財 富 ( 香 港 ) 有
限公司名下恒生銀行有限公司帳戶 (號碼 385-84xxxx-883)的總額
港 幣 1 , 2 7 7 , 3 1 3 . 5 6 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公
訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十二項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2012 年 1 月 16 日至 2012 年 12 月 28 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 香 港 上 海
滙 豐 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 840-00xxxx-888) 的 總 額 港 幣
4 , 6 4 9 , 8 7 1 . 6 0 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十三項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 30 -
罪行詳情
潘月娥於 2007 年 11 月 19 日至 2012 年 12 月 31 日期間
在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 華 僑 永
亨 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 31xxxx-100) 的 總 額 港 幣
8 , 8 4 4 , 1 8 7 . 8 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十四項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 6 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 名 下 中 國 銀 行 ( 香
港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-878-1-06xxxx-0) 的 總 額 港 幣
16,925,152.46 元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第十五項控罪(訴第四及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
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罪行詳情
潘月娥及黃思俊於 2011 年 4 月 26 日至 2012 年 8 月 8 日
期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 潘 月 娥 及 黃 思
俊名下中國銀行(香港)有限公司帳戶(號碼 012-878-1-07xxxx-3)的
總 額 港 幣 2 , 0 0 4 , 8 7 1 . 9 2 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從
可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十六項控罪(訴第四被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥於 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 11 日期間在香
港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即該 潘 月 娥 名 下 香 港 賽 馬 會
帳 戶 ( 號 碼 8 2 x x x x x ) 的 總 額 港 幣 9 , 9 6 7 , 5 9 6 . 5 0 元，全 部 或 部 分、直
接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第十七項控罪(訴第五被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
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罪行詳情
陳曦於 2007 年 9 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日期間在香
港，知道或有合理理由相信某項財產，即該陳曦名下中國銀行 (香
港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-891-1-02xxxx-6) 的 總 額 港 幣
21,782,474.80 元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴
罪行的得益而仍處理該財產。
第十八項控罪(訴第四及第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
潘月娥及黃思俊於 2009 年 8 月 19 日至 2012 年 12 月 31
日 期 間 在 香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 黃 思 俊 名 下
恒 生 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 264-42xxxx-882) 的 總 額 港 幣
6 , 2 7 3 , 2 5 1 . 3 5 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第十九項控罪(訴第六被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
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罪行詳情
黃思俊於 2011 年 1 月 6 日至 2012 年 12 月 24 日期間在
香港， 知道 或有合 理理 由相 信某 項財產 ，即 Foo Kee Food O/B
C a p i t a l We a l t h ( H K ) L i m i t e d 名 下 恒 生 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號
碼 2 4 2 - 3 2 x x x x - 8 8 3 ) 的 總 額 港 幣 4 , 0 4 4 , 5 8 8 . 8 0 元，全 部 或 部 分、直
接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
第二十項控罪(訴第七被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
罪行詳情
廖俊希於 2011 年 4 月 21 日至 2012 年 11 月 30 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 廖 俊 希 名 下 中 國 銀 行
( 香 港 ) 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 012-616-1-01xxxx-3) 的 總 額 港 幣
1 , 3 2 4 , 6 6 8 . 5 9 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
第二十一項控罪(訴第七被告人)
罪行陳述
處 理 已 知 道 或 相 信 為 代 表 從 可 公 訴 罪 行 的 得 益 的 財 產，違
反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1)及(3)條。
- 34 -
罪行詳情
廖俊希於 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 10 月 13 日期間在
香 港，知 道 或 有 合 理 理 由 相 信 某 項 財 產，即 該 廖 俊 希 名 下 香 港 上 海
滙 豐 銀 行 有 限 公 司 帳 戶 ( 號 碼 179-76xxxx-833) 的 總 額 港 幣
1 , 0 6 6 , 4 5 3 . 1 1 元，全 部 或 部 分、直 接 或 間 接 代 表 任 何 人 從 可 公 訴 罪
行的得益而仍處理該財產。
日期：2023 年 8 月 4 日
- 35 -
附件 2
控辯雙方證人列表
編號 證人身份
控方證人
PW1 法證會計師陳肖玲
辯方證人
DW1 D2 陳鳳鳴（D1/D2 傳召）
DW2 男子楊梓健 Eric（D1/D2 傳召）
DW3 男子范志偉（D1/D2 傳召）
DW4 女子歐陽紅英（D1/D2 傳召）
DW5 D7 廖俊希
DW6 D3 簡鑫富
DW7 D5 陳曦
DW8 男子林偉平（D3/D4 傳召）
DW9 女子王斯偉（D3/D4 傳召）
DW10 女子張倩儀（D3/D4 傳召）
DW11 D6 黃思俊（D6 傳召）
DW12 女子簡慧芝（D6 傳召）