HKSAR 訴 KOTHARI CHIRAG (D) DCCC1367/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v KOTHARI CHIRAG (D)
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Ada Yim

案情摘要

被告是鑽石商，透過 CSK Diamonds (H.K.) Limited 經營，並為該公司的唯一董事、股東及銀行戶口授權簽署人。Legend Bright Trading Limited 將鑽石交給被告出售，雙方議定價格後，被告以網上轉賬截圖、已關閉戶口的支票及經刪改的銀行結單，反覆聲稱已有資金付款。NYD HK Limited 亦交付一枚鑽石，被告以虛假轉賬及支票提高戶口結餘，並要求對方延遲追款及另行交出款項。被告最終沒有付款，受害人損失或潛在損失約五百萬港元。

核心法律爭議

本案涉及三項以欺騙手段逃避法律責任及兩項企圖欺詐罪的量刑。控方強調商業欺詐、受託信任遭濫用、手法持續及損失重大；辯方則主張被告沒有最初侵吞意圖、並非典型違反信託案件，且其品格良好、案件延誤造成長期壓力，應大幅減刑。

判決理由

法庭依《盜竊罪條例》第210章第18B(1)(b)及《刑事罪行條例》第200章第16A、159G及159J條量刑。商業欺詐通常須即時監禁，考慮因素包括欺詐性質、持續時間、複雜程度、被告角色、市場影響、跨境因素及受害人財產風險。被告先以受託人身分持有鑽石，議定出售後仍須付款並妥善保管；在付款前出售並以虛假資料拖延追討，構成信任違反。法庭以首三項四年、後兩項兩年及整體四年半為量刑起點，再因非被告造成的七年延誤而減刑。

引用案例與條文

HKSAR v Ho Ka Keung (No 2) 說明商業欺詐的量刑因素及通常即時監禁。HKSAR v Leung Yuen-keung 認為鑽石交易建基於高度信任，違反該信任屬嚴重情節。HKSAR v Ng Tik Ki Chaneki、Secretary for Justice v Dank、HKSAR v Cheung Mee Kiu 及 HKSAR v Ng Kwok Wing 提供涉及違反信任欺詐的量刑指引，但指引並非固定刑期。

裁決與命令

被告五項罪名均已定罪。第一至第三項各判監三年三個月，同期執行；第四及第五項各判監一年六個月，同期執行，其中六個月與前三項刑期連續執行。總刑期為三年九個月。

判決啟示

本案確認鑽石商在付款前持有及出售鑽石可涉及違反信任。法庭亦因檢控法律意見延誤過長，並非被告所致，給予共十五個月減刑。案件顯示商業欺詐即使被告為初犯及品格良好，仍通常會判處即時監禁。

免責聲明

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