胡春梅案 DCCC5/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 胡春梅
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官崔美霞

案情摘要

被告人胡春梅被控違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產。控方指她是北上廣貿易有限公司的唯一股東及董事，並於2020年1月9日在中國銀行（香港）開立涉案帳戶；帳戶其後收取約41萬歐羅及65萬美元，款項大多迅速轉換及提取。被告否認成立公司、開戶或處理款項，稱有人取得其身分資料冒充她開戶，當日只是到上水取貨。

核心法律爭議

控方須證明被告是北上廣及涉案銀行帳戶的實際開戶人，並曾處理帳戶內財產；同時須證明她知道或有合理理由相信該財產代表可公訴罪行得益。控方依賴銀行經理的證供、開戶文件及出入境紀錄；辯方則質疑身分辨認及被告在短暫留港期間完成開戶的可能性。

判決理由

根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條，控方須就處理財產、財產代表可公訴罪行得益，以及被告知道或有合理理由相信等元素，在毫無合理疑點下舉證。合理理由相信 (reasonable grounds for believing)須以被告所知事實及客觀合理人的判斷衡量。法院認為銀行經理對實際開戶過程沒有記憶，只能依一般程序作供，不能可靠證明開戶者是被告；開戶文件所附通行證簽注亦與出入境紀錄矛盾。加上往返羅湖及油麻地分行所需時間不足，控方未能證明被告開戶或知悉帳戶存在，故控罪不成立。

引用案例與條文

法院引用Seng Yuet Fong v HKSAR [1999] 2 HKC 833，說明「知道」及「有合理理由相信」的測試；並引用HKSAR v Yeung Ka Sing Carson (2016) 19 HKCFAR 279及HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar [2019] HKCFA 47，確認合理相信的客觀分析及控方毋須證明財產確實來自某一項可公訴罪行。

裁決與命令

被告人被控處理代表可公訴罪行得益的財產罪名不成立，因控方未能在毫無合理疑點下證明她是開戶人或知悉涉案帳戶。

判決啟示

本案重點在於身分證據及整體情況推論的可靠性。法院可依已證事實作推論，但推論必須是唯一合理且不可抗拒的推論；一般銀行程序證供不足以取代對實際身分的可靠證明。

免責聲明

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