香港特別行政區 訴 李元華
被告李元華在一名印度籍男子 A 先生及其他同伴陪同下，前往滙豐銀行分行，出示一張款額約 156 億美元的存款單 (P1) 及一張整存餘款憑單 (P2)，聲稱欲將款項轉賬至 A 先生的公司戶口作投資。銀行職員發現被告並無戶口且文件格式有誤，遂報警。警員在被告身上搜出多份涉及巨額存款的虛假文書及模版。
核心 legal issue 在於被告是否「知道或相信」相關文書屬虛假，以及其使用或管有該文書是否具有「誘使」他人接受為真並導致其「不利」的意圖。控方主張被告對全套文件之虛假性均知情；辯方則辯稱被告僅是諮詢款項是否存在，且並無導致銀行財產損失的意圖。
法官分析被告在錄影會面中的陳述，發現 P2 的日期 (2017年) 晚於 P8 及 P9 (2015年)，而被告聲稱全套文件是後來才收到，因此不可能在 2015 年已簽名或轉款，足以推斷被告知道 P2, P3, P8 及 P9 是虛假的。關於 intent，法官認為意圖轉賬至第三方戶口符合 statutory provision 中導致財產損失的「不利」定義，且誘使職員履行職責亦符合相關定義。
引用香港法例第 200 章《刑事罪行條例》第 70 條（關於「不利」及「誘使」的定義）、第 73 條（使用虛假文書）及第 75 條（管有虛假文書）。
被告就控罪二（使用虛假文書）及控罪三（管有虛假文書）罪名成立；就控罪一（使用虛假文書）罪名不成立。
本案強調在證明 mens rea 時，法官會透過文件日期之邏輯矛盾（例如收到文件的日期晚於文件簽署日期）來推斷被告對文書虛假性的認知。
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