借出戶口處理不明款項構成洗錢嗎？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Wong Chor Wo and Another
• 法院：上訴法庭 (Court of Appeal)
• 法官：馬道立首席法官 (Hon Ma CJHC), Beeson法官, Saunders法官

案情摘要

第一申請人Wong Chor-wo為上市公司Wealthmark的主席，其透過子公司Wallmark挪用2,080萬元資金。為掩飾盜竊，Wong Chor-wo偽造多份與不存在的廣州建築公司（GCCL）的合約及收據，並向審計師提供虛假文件及會議記錄。第二申請人Wong Chun-ping為Wong Chor-wo的堂弟，其借出銀行戶口予Wong Chor-wo處理該筆款項。原審法官裁定GCCL並不存在，所有相關文件均屬偽造，裁定Wong Chor-wo盜竊及使用虛假文書等罪名成立，Wong Chun-ping則因洗黑錢罪成。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於：一、控方在審訊期間是否改變了控方案情，導致辯方無法公平抗辯；二、GCCL是否確實存在；三、Wong Chun-ping在借出銀行戶口處理款項時，是否具備洗黑錢罪所需的「明知或有合理理由相信」該款項為犯罪得益的犯罪意圖 (mens rea)。

判決理由

法庭裁定，控方始終主張GCCL不存在，審訊中對建築物存在的承認並未改變控方案情，辯方亦未因此受損。關於洗黑錢罪，法庭引用《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance) 指出，若被告容許他人無限制使用其銀行戶口，在缺乏合理解釋下，客觀上已存在合理理由相信款項為犯罪得益，且被告主觀上亦知悉該等事實。Wong Chun-ping未能提供合理解釋，法庭有權根據其沉默強化控方推論。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Yam Ho Keung (關於洗黑錢罪的客觀合理理由測試) 及 Li Defan and Anor v HKSAR (關於被告沉默對推論的影響)。

裁決與命令

法庭駁回Wong Chor-wo及Wong Chun-ping兩人的定罪上訴申請，維持原判。關於刑期上訴，法庭將另行排期處理。

判決啟示

本案確立了在洗黑錢案件中，若被告將銀行戶口交予他人使用，在缺乏合理解釋下，法庭可推論被告對款項來源具備犯罪意圖。此外，被告在審訊中保持沉默，法庭可據此強化控方證據的推論。

免責聲明

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