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被告人 Chau Kin 是 Headline Products Limited 的船務文員。匯豐銀行向該公司提供貸款，其中包括清潔進口貸款。2009年2月至7月期間，被告人按主管 Sunil Datwani 的指示，為不存在的交易偽造提單，並以此支持九宗貸款申請，涉及六項欺詐、一項企圖欺詐及九項偽造罪。貸款總額約470萬元，全部按期或稍後不久償還。被告人認罪，並稱因擔心失去工作而服從指示。
第一被告CHAN SIU KUEN及第二被告SO WING FAI共同承認一項違反《盜竊罪條例》(Theft Ordinance) 第10條的搶劫罪。2013年1月16日，兩人假扮顧客進入一名內地女訪客租住的房間，以13厘米長的刀具威嚇她，並以膠紙綑綁其手、口及頸部，掠去智能電話、港幣4,500元及人民幣500元，總值約港幣9,600元。第一被告逃走時被市民制服，第二被告其後被捕，部分贓物及指紋亦被尋回或確認。
被告是葵涌一間教會的行政秘書，負責保管往來戶口支票簿及準備付款支票。2012年1月至8月期間，他偽造董事簽名，簽發32張支票，從教會戶口取走合共1,269,350元，並將款項存入個人戶口或提取現金。為維持戶口餘額，他另偽造簽名進行18次轉賬，合共971,200元；其後再偽造6份銀行結單掩飾罪行。款項全數用於澳門賭博。被告自首並承認控罪。
本案涉及Headline Products Limited在2009年2月至7月向HSBC申請十三宗清潔進口貸款。Headline由Mulani Dinesh Kan（D1）全資擁有及任唯一董事；Mathews Rina Jude（D3）為銀行授權簽署人及會計部主管；Chau Kin（D2）任航運文員。申請附有虛假供應商發票及偽造提單，HSBC其後發現異常並取消信貸。D1及D3否認欺詐；D2則對大部分指控認罪。
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