HKSAR 訴 CHENG HO WANG DCCC1017/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v CHENG HO WANG and KWONG HIU MING
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：Deputy District Judge Jason Wan

案情摘要

本案有兩名被告，合共面對十三項控罪。第一被告CHENG HO WANG獨自面對六項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，以及一項沒有按照法庭指定歸押罪；兩名被告共同面對另外六項同類罪。2021年7月至8月，五名受害人遭冒充內地執法人員的電話騙徒欺騙，款項其後轉入兩名被告的銀行帳戶，再被提取或轉移。兩名被告承認開立及提供銀行帳戶，並按指示轉帳以收取報酬。

核心法律爭議

核心法律問題是兩名被告在不知悉上游詐騙罪行的情況下，提供及使用銀行帳戶轉移款項，應如何量刑；以及第一被告沒有依時出庭的歸押罪應判處何種刑罰。控方申請提高刑罰，辯方則強調認罪、悔意、初犯、年輕及沒有參與電話詐騙，要求從輕處理。

判決理由

法院依《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條所涉洗錢罪的量刑原則，考慮涉款金額、參與程度、上游罪行性質、被告對上游罪行的認知、國際因素、犯案技巧及持續時間。法院接受兩人不知道上游罪行，但認為他們實際轉移款項，參與程度並非最低；第一被告涉款逾二千一百萬元，第二被告涉款逾九百萬元。以三十六個月為起點，認罪扣減三分之一，再因洗錢罪普遍性及社會危害作百分之二十五加刑，得每項三十個月。

引用案例與條文

法院引用上訴法庭在HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Wan Kwok Keung及HKSAR v Boma所確立的洗錢罪量刑因素，包括涉款、參與程度、上游罪行、認知、國際元素、犯案技巧及持續時間。法院亦依據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、(3)條及《刑事訴訟程序條例》第9L(2)、(3)條。

裁決與命令

兩名被告均承認全部控罪並被定罪。第一被告就全部控罪合共判監禁四十八個月；第二被告合共判監禁三十八個月。第一被告的歸押罪刑期為四星期，並納入總體刑期計算。

判決啟示

即使被告不知道上游罪行，主動提供帳戶及轉移犯罪得益仍可構成較高程度參與，不能視為最低層次。法院亦顯示，認罪扣減及個人背景須與涉款總額、社會危害及洗錢罪的普遍性一併衡量。

免責聲明

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