李麟等案 DCCC185/2025

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 李麟、庄汉忠及马盛山
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官鍾明新

案情摘要

三名被告均為中國內地居民，於2024年8月15日至16日來港，在第一被告安排及指示下，在多間銀行開立合共八個戶口。第一被告安排住宿、提供虛假文件及手機程式、教導開戶應對，並接收第三被告的提款卡及密碼；第二及第三被告則為收取報酬而開戶及交出戶口控制資料。警方拘捕三人時，第三被告的滙豐戶口曾有六萬多元存入並大部分被提取。三人承認串謀處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產。

核心法律爭議

本案主要涉及三名被告串謀處理可公訴罪行得益財產的罪責及刑罰。控方申請依《有組織及嚴重罪行條例》第27條加刑；辯方則強調涉款有限、實際洗錢時間短、被告不知上游罪行，並請求按角色、認罪及個人背景從輕判刑。

判決理由

法庭依《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、(3)及第27(2)條，以及《刑事罪行條例》第159A及159C條判刑。量刑不只取決於涉案金額，亦須考慮參與程度、交易次數及時段、跨境因素、犯罪集團、計劃及欺詐手段、角色與報酬，以及阻嚇需要。第一被告負責招攬及安排他人開戶、提供虛假資料並統籌聯絡，角色較重；第二及第三被告雖非核心策劃者，仍明知參與有組織計劃。三人認罪可扣減三分一；因傀儡戶口洗錢罪行普遍且造成社會及經濟損害，按第27條加刑四分一。

引用案例與條文

香港特別行政區 訴 許有益列出涉款、參與程度、跨境元素及犯案時間等因素。HKSAR v Boma補充上游罪行、計劃複雜程度、犯罪集團及角色等考慮。律政司司長 訴 雲國強及律政司司長 訴 倪鳳仙確認洗黑錢罪嚴重，刑罰須具阻嚇性，涉款並非唯一因素。謝志健案重申不可只以數額作機械式量刑。

裁決與命令

三名被告均被判監禁。第一被告量刑起點四年半，認罪後減至三年，再按第27條加刑至三年九個月。第二及第三被告各由三年半減至兩年四個月，再加刑至兩年十一個月。

判決啟示

本案顯示串謀洗黑錢的涉案財產包括已存入及將存入戶口的款項，不能僅因警方及時拘捕而以實際流轉金額評估罪責。法院亦強調傀儡戶口案件的普遍性及跨境、有組織和虛假文件因素，均可支持加刑。

免責聲明

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