Tse Chi-lung DCCC1324/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Tse Chi-lung
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam法官

案情摘要

被告Tse Chi-lung承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即洗錢罪 (money laundering)。他於2020年10月開立滙豐銀行戶口，並以自己為唯一簽署人。其後，一名82歲受害者遭投資騙案欺騙，先後兩次向該戶口存入各100,000美元，折合港幣約159萬元；戶口在一個月內收取及提取約696.7萬元，交易呈現典型的「鏡像模式」。被告承認明知或有合理理由相信有關款項代表可公訴罪行得益，仍處理該等款項。

核心法律爭議

本案涉及洗錢罪的量刑，尤其是應以經處理的「黑錢」數額、被告角色及犯罪期間作為主要考慮，並是否應依《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)(c)及(d)條，因罪行普遍及對社會造成的危害而加刑。被告以認罪、悔意、僅收取1,000元報酬及精神健康狀況求情。

判決理由

法院依循上訴法庭的原則，認為洗錢罪刑罰主要反映所處理黑錢的數額，而非被告實際獲利；被告不知道上游罪行的具體來源，通常不是有效減刑因素。法院考慮款項數額、犯罪持續時間、被告控制戶口及其個人情況，認定約696萬元在一個月內流經戶口，且被告借出銀行戶口，對犯罪主腦取得非法資金及隱藏身份發揮關鍵作用。法院因罪行普遍及社會危害批准加刑25%。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Xu Mai Qing，說明《有組織及嚴重罪行條例》所要求證明的是罪行普遍，而非同類罪行數量增加。SJ v Wan Kwok Keung確立量刑應主要反映黑錢數額；HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso及SJ v Ngai Fung Sin Apple則支持按款項、角色及相關情況量刑，且不知實際來源未必構成減刑因素。

裁決與命令

法院以4年監禁為量刑起點，因及時認罪減至32個月，再按《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑25%，判被告監禁40個月。

判決啟示

即使被告不知道投資騙案的具體內容，只要借出及控制銀行戶口，讓大額非法款項流轉，仍可能被視為洗錢安排中的關鍵角色。法院對「洗錢傀儡」具有明顯阻嚇取向。

免責聲明

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