周巧建案 DCCC1439/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 周巧建
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院法官張潔宜

案情摘要

被告周巧建為雙程證持有人，於2019年在香港成立典創貿易有限公司，並為唯一股東兼董事。2021年7月，他透過中介出售公司，連同花旗銀行賬戶、銀行卡及密碼交予買家，卻沒有辦理銀行授權人變更。其後，兩名感情及投資騙案受害人的款項，包括美金30,000元及69,975元，流入公司賬戶。涉案賬戶在短期內有大量存款及提款，呈現洗錢特徵。被告承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。

核心法律爭議

本案主要涉及洗黑錢罪 (money laundering) 的量刑：被告出售公司及銀行賬戶、但未直接參與上游騙案，且沒有實際獲利，應否被視為洗錢傀儡；涉案金額、犯案期間、罪行普遍性及認罪等因素應如何影響刑期；兩項罪行應否同期執行。

判決理由

法庭認為洗黑錢屬嚴重罪行，刑罰必須具阻嚇性，即使初犯通常亦須即時監禁。量刑須考慮金額、次數、期間、上游罪行、被告參與程度、組織性、跨境因素、知情程度、持續處理行為及被告角色。被告承認出售公司及賬戶時，有合理理由相信對方會作不法用途，符合洗錢傀儡的核心特徵。其不知道上游罪行或沒有獲利，並非必然減刑理由。考慮罪行普遍性後，每項刑期上調四分之一；認罪及協助退還款項意願則獲扣減。

引用案例與條文

法庭引用律政司司長訴雲國強，確認洗黑錢罪的阻嚇需要及按金額衡量的量刑基準；HKSAR v Boma說明量刑考慮因素。HKSAR v Javid Kamran及HKSAR v Xu Xia Li支持洗黑錢罪嚴重性的原則。HKSAR v Xu Mai Qing則涉及以罪行普遍性作加刑的證明要求。相關法例為香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。

裁決與命令

被告兩項控罪均判處監禁。第一項刑期為32個月，第二項為25個月；因兩罪犯案時間大部分重疊，刑期同期執行，總刑期為32個月監禁。

判決啟示

出售或交出銀行賬戶而明知或合理相信賬戶會被用於不法用途，可被視為洗錢傀儡，即使沒有參與上游罪行或取得報酬。法院亦確認洗黑錢案件的普遍性可支持加刑，但控方須證明相關罪行確實普遍。

免責聲明

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