謝華案 DCCC707/2023

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 謝華（第十一被告人）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：嚴舜儀

案情摘要

第十一被告人謝華（D11）被控串謀處理已知道或合理相信為代表可公訴罪行得益的財產，即串謀洗錢，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，以及第200章《刑事罪行條例》第159A及159C條。案件涉及一個利用傀儡銀行戶口處理非法賭博得益的外圍集團。2020年7月3日至9月14日期間，D11提供身份證及配合開立天星銀行虛擬戶口，讓集團使用；戶口其後收取162筆存款，總額424,572元，並全部被提取。D11為500元報酬參與串謀，經審訊後被裁定罪名成立。

核心法律爭議

本案主要涉及串謀處理犯罪得益的量刑。爭議包括涉案金額、D11提供虛擬銀行戶口的角色、參與時間、所獲報酬、集團及上游非法賭博的背景，以及其年齡、病況和案件歷時是否構成減刑因素。辯方要求採用低於24個月的量刑起點並給予寬減。

判決理由

法庭依循量刑原則 (sentencing principles)，認為洗錢屬嚴重罪行，阻嚇是最重要原則，而涉案金額、被告角色、參與次數及時間、對上游罪行的認知、組織犯罪因素及所得報酬均須考慮。D11明知提供戶口會被利用處理犯罪得益，卻不理會戶口用途及款項數目。其162筆交易及424,572元款項，與D12的罪責相若，故以24個月為量刑起點。其病況並非減刑理由，案件亦無不當延誤；其有廣泛刑事紀錄且犯案後仍因賭博被定罪，沒有減刑因素。

引用案例與條文

香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536 說明涉案金額及角色等量刑考慮，並提供不同金額的參考刑期。HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 重申洗錢案件不宜訂立固定量刑指引，阻嚇至為重要，並列出上游罪行、國際因素、組織犯罪及被告角色等因素。

裁決與命令

被告經審訊被裁定罪名成立。法庭以24個月為量刑起點，並命令第十一被告人謝華監禁24個月。

判決啟示

本案確認提供傀儡戶口處理犯罪得益，即使被告不知上游犯罪的全部規模，仍可承擔嚴重刑責。涉案金額並非唯一因素；年齡、健康及案件歷時若無實質減刑基礎，未必足以降低刑期。

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