HKSAR 訴 Juwariyah-Sugiyo DCCC370/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Juwariyah-Sugiyo (D4)
• 法院：香港區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam法官

案情摘要

被告D4為來自印度尼西亞的外籍家庭傭工，月薪4,600港元。她於2022年1月開立滙豐銀行戶口，後以2,000美元向一名女子借款，並交出戶口提款卡及密碼。2022年1月至6月期間，戶口收到24筆合共692,100港元及30,000美元的存款，並被提取多次。當中包括網上戀愛騙案受害人曾女士存入的150,000港元。D4承認容許第三方使用戶口，並有合理理由相信戶口會被用於處理可公訴罪行得益。

核心法律爭議

本案涉及處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）的量刑。爭議包括應以多少款項作量刑基礎、D4僅為提供銀行戶口者的角色及不知悉上游騙案是否屬減刑因素，以及是否應按《有組織及嚴重罪行條例》提高刑罰。

判決理由

法庭依循洗錢罪量刑主要反映所處理黑錢金額的原則，而非被告所得利益。雖然沒有證據顯示除曾女士的150,000港元外，其他款項均源自可公訴罪行，亦沒有證據證明D4知悉上游罪行，但她作為戶口持有人，負有保留控制權及定期留意交易的責任，卻將戶口交予他人使用。約926,000港元在近六個月內流經戶口，顯示其對犯罪資金流動具有關鍵作用。鑑於洗錢罪在香港普遍，法庭根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)(c)及(d)條提高刑罰25%。

引用案例與條文

法庭引用HKSAR v Xu Mai Qing，說明提高刑罰須證明罪行普遍，而非證明罪行數量增加。SJ v Wan Kwok Keung及SJ v Ngai Fung Sin Apple確認刑罰主要按黑錢金額釐定；HKSAR v Hsu Yu Yi及HKSAR v Boma Amaso則提供洗錢罪量刑原則。

裁決與命令

D4的認罪獲接納。法庭以33個月監禁為起點，因及時認罪減至22個月，再按罪行普遍性及社會傷害提高25%，最終就第三項控罪判處27個月監禁。

判決啟示

即使被告不知道上游罪行的具體來源，對銀行戶口失去控制及容許他人處理大額不明資金，仍可導致嚴重刑罰。提供「洗錢傀儡」戶口本身會被視為對犯罪活動具有關鍵協助作用。

免責聲明

本摘要由人工智能自動生成，內容可能存在錯誤或遺漏，僅供參考，不構成法律意見。如需法律建議，請諮詢合資格律師。