陳慧兒案 DCCC977/2020

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 陳慧兒、張笑河、原嶺南、陳錫嬌 Daisy
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院法官郭偉健

案情摘要

第一被告陳慧兒（D1）經營怡寶貿易公司。2015年1月至4月期間，她與他人虛構紡織品買賣交易，提交虛假提單及文件，誘使三星物產香港有限公司支付款項，造成約港幣1,102萬元損失。其後，她把部分款項經駿業及Star Textile等由其他被告控制的帳戶轉移，再存入怡寶帳戶。D1承認七項串謀詐騙、串謀處理犯罪得益及處理犯罪得益罪。其餘三名被告否認控罪，相關控罪獲保留於法庭檔案。

核心法律爭議

本案主要涉及D1虛構貨物交易及使用虛假提單是否構成串謀詐騙，以及她轉移和處理涉案款項是否構成處理犯罪得益。量刑上則爭議各罪應否同期執行、詐騙金額及損失、認罪、財困和個人背景應獲多少減刑。

判決理由

法庭認為，D1以不存在的貨物交易及虛假提單取得三星付款，造成重大實際損失，罪行性質嚴重，監禁是唯一恰當選項。量刑參考涉及虛假文件、銀行融資及信用證詐騙的案例，考慮涉款、損失、犯案方式、持續時間及被告角色。雖然案發僅約三個月、受害者只有一名且D1適時認罪，但她明知無力還款，且損失超過港幣1,100萬元。七項控罪的犯罪事實相互重疊，故大部分刑期同期執行，並因認罪扣減三分之一。

引用案例與條文

法庭引用香港特別行政區與戴志偉案，說明虛假文件及貿易融資詐騙的嚴重性及量刑因素；並參考香港特別行政區訴梁雲強、HKSAR v Law Chi Man Kenneth及HKSAR v Yu Lai Lai Agnes，以比較涉款、損失及犯案手法。相關法例包括《刑事罪行條例》第159A、159C條及《有組織及嚴重罪行條例》第25條。

裁決與命令

D1七項控罪均判處監禁：個別刑期為24至36個月不等。部分刑期分期執行，其餘同期執行；總刑期為監禁40個月。D2至D4的控罪保留於法庭檔案。

判決啟示

虛構國際貿易交易並提交虛假提單以取得融資，即使被告聲稱原意還款，仍可導致嚴重監禁。認罪可獲實質扣減，但一般家庭及健康背景未必構成額外減刑因素。

免責聲明

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