DCCC725/2025

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 莫裕宁
• 法院：區域法院
• 法官：王證瑜 (暫委法官)

案情摘要

被告人莫裕宁在香港開立了一間名為「渝深貿易有限公司」的公司帳戶（帳戶1）及個人帳戶（帳戶2）。2024年8月，一名德國公司員工被騙徒假冒律師欺騙，將約933,440歐羅匯入帳戶1。被告隨即將該款項兌換成港幣並轉帳至帳戶2，隨後嘗試將其中約750萬元轉帳給他人，並提取約39.5萬元現金。被告於2024年11月入境香港時被捕。

核心法律爭議

本案的核心 legal issue 在於如何針對洗黑錢罪行進行量刑，特別是當案件涉及「多層化操作」（layering）以及存在交叉提存（cross-deposits）時，應如何釐定量刑起點。辯方主張應以淨存款額（約790萬港元）作為基準且起點應低於4年；控方則強調多層化操作應加重罪責。

判決理由

法官分析認為，量刑應反映清洗「黑錢」的實際數額而非被告獲益。根據 precedent，洗黑錢300至600萬元的基準約為4年，而770萬元的基準不應少於4年。法官採取兩步法：首先剔除交叉提存，以淨存款額（790萬港元）釐定量刑起點為4年3個月；其次，因涉及多層化操作（雖不複雜）而上調3個月，得出減刑前整體刑期為4年半。

引用案例與條文

引用 HKSAR v Hui Yau Yik [2010] 5 HKLRD 536 及 HKSAR v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 197 確立涉案金額與刑期的關聯；引用 HKSAR v Tsang Yiu Kwong [2024] HKCA 1062 關於多層化操作應上調刑期的原則；以及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 關於量刑因素的分析。

裁決與命令

被告承認兩項洗黑錢控罪。法庭裁定量刑起點為4年3個月，因多層化操作上調至4年半，認罪扣減1/3至3年，最後批准控方申請加刑20%，最終總刑期為監禁3年7個月（43個月），兩項控罪同期執行。

判決啟示

本判決再次確認了在洗黑錢案件中，剔除交叉提存以計算淨額後，再根據多層化操作的複雜程度上調刑期的量刑邏輯。同時，法院對認罪後的加刑申請（upward adjustment）採取了約20%的幅度。

免責聲明

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