借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v CHAU Hiu-kang
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告於2020年8月開設銀行戶口，聲稱從事教育行業。同年9月，一名受害人因誤信加密貨幣投資騙局，將6萬元轉入被告戶口。在隨後約一個半月內，該戶口共處理了107筆存款及94筆提款，涉及金額達282萬餘元，呈現典型的洗黑錢「鏡像模式」(mirror pattern)。被告於2023年被捕，承認曾將戶口借予他人使用。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告借出銀行戶口處理來歷不明資金，應如何量刑。控方根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance, OSCO) 第27(2)(c)及(d)條申請加刑，法庭需考慮洗黑錢罪行的普遍性及對社會造成的損害。

判決理由

法庭指出，洗黑錢罪行的量刑主要反映涉及的「黑錢」(black money) 金額。法官引用 SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201，確認涉及100萬至200萬元黑錢的量刑起點約為3年，300萬至600萬元則約為4年。鑑於本案涉及金額約282萬元，法庭定下3.5年監禁為量刑起點。法官認為被告作為「傀儡戶口」(stooge bank account) 持有人，在犯罪鏈中扮演關鍵角色，故批准控方申請，將刑期加重25%。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Xu Mai Qing (CACC 464/2005) 關於證明罪行普遍性的原則；SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201 關於洗黑錢罪的量刑起點；以及 SJ v Ngai Fung Sin Apple [2013] 5 HKLRD 104，指出被告對資金來源不知情並非有效的減刑因素。

裁決與命令

被告承認洗黑錢罪，被判監禁35個月。

判決啟示

法庭強調，即使被告對具體詐騙案不知情，借出戶口協助洗黑錢仍屬嚴重罪行。法庭明確發出阻嚇性訊息，表明「傀儡戶口」持有人將面臨嚴厲懲罰，以遏止依賴此類戶口的犯罪活動。

免責聲明

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