丘松蘭案 DCCC46/2023

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 丘松蘭（第五被告人）
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院法官林偉權

案情摘要

兩名受害人在網上購買演唱會門票，分別將港幣880元及1,350元存入匯豐銀行戶口五，但未收到門票，亦無法聯絡賣家。戶口五於2016年以丘松蘭的身份證、護照及地址證明開立，期間錄得二千三百多項存款，總額逾277萬元，並有大量網上轉賬及提款。丘松蘭否認開立或知悉該戶口，稱有人在麻雀場所強行拍攝其證件。控方指她親自開戶及更改地址，明知或有合理理由相信戶口處理犯罪得益。

核心法律爭議

控方是否在毫無合理疑點下證明被告開立及控制戶口五，並處理代表可公訴罪行得益的財產？被告提出身份文件遭拍攝、戶口可能由他人運作及缺乏直接證據等抗辯，是否足以造成合理疑點？

判決理由

法院以環境證據整體評估開戶文件、銀行月結單地址、出入境紀錄及被告三份警誡口供。法院認定持有被告完整證件並提供其先後居住地址者就是被告；她後來改口稱證件在2015年被拍攝的說法不可信。即使戶口由他人實際運作，被告作為開戶人仍可查閱交易及要求停戶，放任他人使用亦須負法律責任。戶口的大量及持續交易足以使合理的人相信其中財產代表犯罪得益，控方遂證明被告至少有合理理由相信而仍處理該等財產。

引用案例與條文

本案未有特別引用。法院主要依據控罪六的法定構成要件及刑事案件中控方須在毫無合理疑點下證明罪責的原則，並以銀行紀錄及被告供詞作事實推論。

裁決與命令

法院裁定丘松蘭控罪六罪名成立，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。判決理由書未載刑罰或訟費命令。

判決啟示

本案確認，開戶人即使聲稱由他人操作戶口，若可查閱及控制戶口而放任使用，仍可能承擔刑事責任。法院亦強調可由地址紀錄、交易模式及前後供詞作出有力環境推論。

免責聲明

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