借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Leung Kam-chuen and Others
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：嚴舜儀法官 (Her Honour Judge Ada Yim)

案情摘要

四名被告被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）。案情指D1、D2及D3分別將其銀行戶口借出或出售予他人使用，而D4則負責操作這些戶口進行轉賬及提款。警方調查發現，涉案三個戶口在約一年間處理了合共數百萬港元的懷疑犯罪得益。被告在被捕後承認控罪，並表示曾將銀行卡及密碼交予他人，或對戶口內的頻繁交易視而不見。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告作為「傀儡戶口」持有人，在洗黑錢罪行中的法律責任及量刑起點。法庭需考慮涉案金額、被告的參與程度、是否知悉犯罪得益的性質，以及控方根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 申請加刑的理據。

判決理由

法官指出，洗黑錢是嚴重罪行，法庭需透過判刑達致阻嚇作用。量刑時須考慮涉案金額、被告的參與角色及犯罪持續時間。法官引用《有組織及嚴重罪行條例》第27條，接納控方提交的統計數據，證明洗黑錢及利用傀儡戶口的情況日益猖獗，對社會造成嚴重損害，故決定將各被告的刑期加刑。法官亦考慮了各被告的認罪扣減及整體量刑原則 (totality principle)。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Javid Kamran [2004] HKCA 400、HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 536、HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 及 HKSAR v Chiu Chi Wing [2012] HKCA 243 等案例，確立了洗黑錢罪行量刑時需考慮金額、參與程度及延誤檢控等因素。

裁決與命令

四名被告承認控罪，法庭判處各人監禁。D1判囚18個月；D2判囚37個月（其中21個月分期執行）；D3判囚21個月；D4判囚42個月（其中23個月分期執行）。

判決啟示

本案強調了法庭對洗黑錢罪行採取嚴厲打擊的態度，特別是針對「傀儡戶口」持有人。法庭明確指出，即使被告並非犯罪集團的主腦，僅僅借出戶口亦會被視為協助犯罪，必須承擔刑事責任。法庭亦確認了根據《有組織及嚴重罪行條例》加刑的必要性，以遏止日益嚴重的洗黑錢活動。

免責聲明

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