處理來歷不明資金是否構成洗黑錢？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 莊韻璉
• 法院：區域法院
• 法官：葉佐文

案情摘要

被告人為台灣居民，是 Top Marine Co Ltd 的唯一董事及股東。該公司於兆豐國際商業銀行股份有限公司香港分行開立帳戶，被告人為唯一授權簽署人。在2015年至2016年間，該帳戶錄得逾2,700萬美元的資金往來。控方指控被告人處理上述款項時，知道或有合理理由相信其代表可公訴罪行的得益。被告人否認控罪，並就其業務背景及資金流向提供了解釋。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於，控方是否已在毫無合理疑點下證明，被告人在處理涉案款項時，具備「知道」或「有合理理由相信」該等款項代表可公訴罪行得益的犯罪意圖 (mens rea)。

判決理由

法庭依據 HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR 446 確立的三步測試，評估被告人的犯罪意圖。法官認為，判斷「有合理理由相信」時，必須將被告人所知的背景因素納入考慮。由於被告人就其業務運作提供了解釋，且控方未能證明在考慮該等背景後，交易模式仍只剩下「必然屬犯罪得益」這唯一合理推論，故控方未能跨越定罪門檻。

引用案例與條文

法庭主要引用 HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR 446 關於「有合理理由相信」的三步測試，並參考 HKSAR v Yeung Ka Sing Carson (2016) 19 HKCFAR 279 及 HKSAR v Pang Hung Fai (2014) 17 HKCFAR 778 等案例。

裁決與命令

法庭裁定控方未能證明被告人具備犯罪意圖，被告人罪名不成立，當庭釋放。

判決啟示

本案強調在洗黑錢案件中，即使交易模式表面可疑，若被告人能提供連貫且可能屬實的業務解釋，且控方未能排除該等解釋，法庭便不能單憑交易特徵作出不利推論。此判決重申了舉證責任始終在於控方。

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