借出銀行戶口洗黑錢是否有罪？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v CHAN NOK HIM, FRANCO
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (His Honour Judge J Lam)

案情摘要

被告於2021年6月開設Mox Bank賬戶，至2022年4月期間，該賬戶進行了近兩萬次網上轉賬，總金額超過2,700萬港元。被告聲稱在2021年11月遺失手機及身份證後失去賬戶控制權，並辯稱賬戶被黑客入侵。然而，被告在獄中服刑期間，賬戶仍有大量資金往來，包括涉及網上騙案的款項。控方指控被告利用該賬戶處理犯罪得益，並在獄中期間安排他人代為管理。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告是否處理了「已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)。控方僅依賴「有合理理由相信」(having reasonable ground to believe) 該財產為犯罪得益這一法律門檻，爭議點在於被告對賬戶內巨額且頻繁的異常資金往來是否具備相關的認知或合理懷疑。

判決理由

法官裁定被告的辯解不可信。法庭指出，賬戶資金頻繁進出且迅速轉移，具備典型的「洗黑錢」(money laundering) 特徵。被告聲稱遺失賬戶控制權的說法缺乏證據支持，且其對賬戶異常活動的解釋前後矛盾。法官認為，被告在獄中期間必然安排了他人代為管理賬戶，且考慮到賬戶涉及的巨額資金與被告的收入水平極不相稱，任何合理的人都會懷疑該些資金涉及犯罪得益。因此，控方已在毫無合理疑點下證明被告罪名成立。

引用案例與條文

本案未有特別引用

裁決與命令

被告被裁定罪名成立。

免責聲明

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