HKSAR 訴 CHEUK HOI MAN DCCC1083/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v CHEUK HOI MAN
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Casewell副區域法院法官

案情摘要

被告承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》（Organised and Serious Crimes Ordinance），涉款5,577,394.30港元，犯案期間為2022年10月13日至12月9日。投資騙案受害人被誘使向虛假加密貨幣投資平台付款，其中34萬元匯入被告名下的恒生銀行戶口。該戶口其後錄得151宗存款及84宗提款，資金迅速流入及流出，呈現臨時寄存及「鏡像」交易模式。被告應前男友要求交出戶口、銀行卡及護照，承認疏忽判斷並對違法情況視而不見。

核心法律爭議

本案涉及：涉款金額及交易模式對洗錢罪量刑的影響；被告僅提供銀行戶口的參與程度及角色；認罪折扣與控方提出的刑期增加；以及新刑期應與被告現正服刑的八年六個月刑期並行或接續執行。

判決理由

法院依《有組織及嚴重罪行條例》所定最高14年刑期，並採用量刑原則（sentencing principles）：涉款金額是主要因素，但並非唯一因素，亦須考慮上游罪行性質、被告知情程度、國際因素、交易數量及期間、犯罪集團、被告角色與報酬等。5,577,000餘元及151宗存款、84宗提款顯示被告提供的是常見的「傀儡戶口」，具有相當社會危害。法院以48個月為起點，認罪扣減三分之一至32個月，再因控方無爭議的申請增加25%，即8個月，得出40個月。考慮整體刑期及被告已有刑期，判令其中20個月接續，其餘與原刑期同期執行。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD，確認涉款金額是處理犯罪得益罪的主要量刑因素，並列出其他相關因素；又引用HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33，指出金額並非決定一切，但屬重要考慮。法院亦依《有組織及嚴重罪行條例》處理最高刑期及罪行性質。

裁決與命令

被告已被定罪。法院判處40個月監禁，其中20個月須與其現有八年六個月刑期接續執行，餘下20個月同期執行；實際總刑期為十年兩個月。

判決啟示

提供個人銀行戶口即使未獲重大報酬，仍可因協助洗錢而承擔嚴重刑責。法院重視交易規模、次數及戶口運作模式，並在接續刑期時兼顧整體性及被告家庭情況。

免責聲明

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