Tong Pui Ying DCCC884/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 Tong Pui Ying（又名 Chan Mei Po）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：W H Ko，暫委區域法院法官

案情摘要

被告承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crime Ordinance) 第455章第25(1)及(3)條。被告是中國銀行（香港）賬戶的唯一持有人及簽署人，案發時年僅18歲，應朋友要求借出銀行戶口，並曾獲承諾可得2,000港元。2020年11月9日至12月8日期間，賬戶有628筆存款，合共約358.1萬港元，款項通常在同日或數日內轉走。騙徒其後以出售PlayStation 5為由，誘使事主匯入10,000港元，該款同日轉至另一戶口。被告沒有參與上游欺詐，但承認控罪。

核心法律爭議

本案主要涉及：被告把銀行戶口借給他人，是否有合理理由相信戶口會被用於處理犯罪得益；約358萬港元的洗錢金額應如何影響量刑；被告年輕、認罪、心理及精神狀況，是否構成減刑因素。控方依罪行嚴重性及涉款額求取具阻嚇性的刑罰；辯方則強調被告年輕、天真、受朋友游說，且沒有參與上游欺詐。

判決理由

法院指出，洗錢罪 (money laundering) 的最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元，量刑時主要考慮涉款額、被告參與程度、上游罪行刑罰、國際因素及犯罪持續時間，並須重視阻嚇作用。雖然沒有證據顯示被告知道或參與上游欺詐，亦沒有證據顯示她知道具體款項是欺詐所得，但她出售或借出銀行戶口，足以使她有合理理由相信戶口會被用來處理犯罪得益。涉款約358萬港元，起點為36個月；考慮她犯案時年輕，減至33個月。她及時認罪，獲三分之一折扣，刑期降至22個月。其注意力不足過度活躍症及其他心理狀況與犯案無關，不能再減刑。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Karman，確認洗錢是使犯罪所得合法化的嚴重罪行；HKSAR v Hsu Yu Yi及HKSAR v Boma說明涉款額、參與程度、交易數量、犯罪複雜程度及阻嚇作用等因素。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung提供涉款約100萬至600萬港元的量刑起點參考。Wang Yu Hsin及Yam Kong Lai則協助比較相近涉款額案件的刑期。

裁決與命令

被告承認控罪，法院判處監禁22個月。刑期由33個月起點按及時認罪給予三分之一折扣後計算；被告的心理及精神狀況不再構成減刑理由。

判決啟示

即使被告沒有參與上游欺詐，只要借出銀行戶口並有合理理由相信戶口會處理犯罪得益，仍可因洗錢罪受重刑。涉款額是首要量刑因素，及時認罪可獲三分之一折扣。

免責聲明

本摘要由人工智能自動生成，內容可能存在錯誤或遺漏，僅供參考，不構成法律意見。如需法律建議，請諮詢合資格律師。