DCCC884/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Tong Pui Ying (also known as Chan Mei Po)
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：W H Ko

案情摘要

被告人於18歲時將其名下的中銀帳戶「出借」予一名朋友。該帳戶隨後被用作接收詐騙得益，包括一名受害人在Carousell購買遊戲機時被騙匯入的款項。在2020年11月至12月期間，該帳戶共接收約358萬港元，並迅速轉移至其他帳戶，呈現典型的洗黑錢模式。

核心法律爭議

本案的核心 legal issue 在於如何對洗黑錢罪行進行 sentencing。控方指控被告違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。辯方則主張被告當時年幼且天真 (young and naïve)，在不知情的情況下被說服出借帳戶，且並未從中獲利，請求法官考慮減刑。

判決理由

法官根據 HKSAR v Hsu Yu Yi 及 HKSAR v Boma 確立的原則，認為洗黑錢罪行的主要 sentencing factor 是涉及金額。本案涉及約358萬港元，對應 Secretary for Justice v Wan Kwok Keung 的指引，起點應為36個月監禁。法官雖接納被告年幼為 mitigation factor 將起點調低至33個月，但拒絕將其 ADHD 及 ODD 等精神狀況視為減刑因素，因其與罪行無關。

引用案例與條文

引用 HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545 及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 確立洗黑錢的量刑因素；引用 Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201 關於金額與刑期起點的對應關係；以及 HKSAR v Wang Yu Hsin (CACC 173/2009) 和 HKSAR v Yam Kong Lai [2008] 5 HKLRD 384 作參考。

裁決與命令

被告人承認罪行，獲得三分之一的 guilty plea 折扣。最終被判處監禁 22 個月。

判決啟示

本案再次強調「出借」銀行帳戶即使未直接參與 predicate offence (本案為詐騙)，只要有 reasonable grounds 相信該帳戶會被用於處理犯罪得益，即構成洗黑錢罪行。此外，精神診斷報告若不能證明與犯罪行為有直接因果關係，則不能作為減刑理由。

免責聲明

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