HKSAR 訴 Chung Yam-shing DCCC490/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Chung Yam-shing, Choi Kwai-yiu and Fung Shiu-hei James
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam

案情摘要

D1至D3各自承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。案件源於一名83歲受害人遭冒充內地公安的電話騙徒誘騙，交出銀行資料及保安工具，其戶口其後被作出16宗未經授權交易，損失港幣8,740,900元。部分款項分別轉入D1、D2及D3的銀行戶口，金額為150萬元、300萬元及393,600元。三人均稱因財困出售或借出銀行戶口，但警方發現各戶口均有大量存入及提取的「鏡像交易」模式。

核心法律爭議

本案涉及三名被告承認洗錢罪後的量刑，包括款項流經各戶口的金額、持續時間、被告在安排中的角色、及其聲稱不知悉上游電話騙案是否具減刑作用。控方依《有組織及嚴重罪行條例》申請因罪行普遍及社會損害而加刑；辯方則強調被告僅出售或借出戶口、沒有參與上游罪行及個人困境。

判決理由

法庭依《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第27(2)(c)及(d)條，認定2020年香港洗錢罪行普遍，利用「洗錢傀儡」銀行戶口的做法至今仍廣泛存在，故批准控方加刑25%。量刑主要反映清洗的黑錢金額，而非被告實際所得利益；不知道上游罪行或款項來源，並非必然的減刑因素。法庭同時考慮各戶口持有人有責任保留控制權並監察交易、款項總額、期間、角色、認罪及個人背景，分別以四年、五年及四年為起點，再扣除及加回相應幅度。

引用案例與條文

法庭引用HKSAR v Xu Mai Qing，說明條例要求證明的是罪行普遍，而非罪行數目增加；引用SJ v Wan Kwok Keung，確立洗錢刑罰主要按黑錢金額及嚴重來源調整；並參考HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso及SJ v Ngai Fung Sin Apple的量刑原則。

裁決與命令

三名被告均因及時認罪獲部分扣減，惟因洗錢傀儡戶口的普遍性及社會損害加刑25%。D1判監40個月，D2判監50個月，D3判監40個月，分別就各自控罪執行。

判決啟示

即使沒有證據證明被告參與上游電話騙案，出售或借出銀行戶口以供大額不明款項流轉，仍可導致嚴重即時監禁。判刑核心是清洗金額、角色及社會危害；個人無知並不當然減輕責任。

免責聲明

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